ONU pede ao Sudeste Asiático para reprimir as bolsas de cripto não licenciadas

Ásia Bitcoin Regulação

Uma entidade não identificada realizou transações no valor de “pelo menos centenas de milhões de dólares” com organizações criminosas. Última atualização:

8 de outubro de 2024 07:44 EDT

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Ruholamin Haqshanas

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Ruholamin Haqshanas é um escritor de criptomoedas contribuinte para CryptoNews. Ele é um jornalista de criptomoedas e finanças com mais de quatro anos de experiência. Ruholamin tem sido destaque em várias criptomoedas de alto perfil…

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Última atualização:

8 de outubro de 2024 07:44 EDT

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A recomendação surge na sequência de preocupações de que alguns VASPs, incluindo aqueles ligados a redes criminosas, estão a facilitar transações para atividades ilícitas como fraude e operações de jogo de alto risco, de acordo com um recente relatório divulgado pela agência.

As Bolsas Não Licenciadas Estão Ligadas ao Tráfico de Drogas, à Cibercriminalidade

O relatório destacou que uma entidade não identificada havia realizado transações no valor de “pelo menos centenas de milhões de dólares” com organizações criminosas.

Essas organizações incluem grupos envolvidos no tráfico de drogas e pessoas em larga escala, crimes cibernéticos e exploração sexual infantil, bem como entidades sob sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC).

Além disso, o relatório menciona carteiras ligadas ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte, um sindicato de hackers notório.

“É mais crítico do que nunca que os governos reconheçam a gravidade, escala e alcance desta ameaça verdadeiramente global e priorizem soluções que abordem o ecossistema criminoso em rápida evolução na região”, disse Masood Karimipour, representante regional do UNODC.

Prestadores de serviços de ativos virtuais de alto risco em toda a #SoutheastAsia agora surgiram como um novo veículo através do qual as indústrias criminosas podem expandir suas atividades sem responsabilidade.

A solução? Aumento da consciencialização e partilha de informações entre as forças policiais. 👮‍♀️👮‍♂️ #crypto pic.twitter.com/gAyGefsKBk

— UNODC Sudeste da Ásia-Pacífico (@UNODC_SEAP) 4 de outubro de 2024

As recomendações do UNODC vão além de criminalizar os VASPs não licenciados.

A agência também sugere uma vigilância reforçada do envolvimento do crime organizado em vários setores, como cassinos, operações de fraude cibernética e outras empresas que possam estar ligadas a atividades de fraude.

Também pede uma formação melhorada para as forças policiais sobre como lidar com esquemas de jogo online e técnicas de branqueamento de capitais que são cada vez mais facilitados por tecnologias avançadas como as criptomoedas.

Embora nem todos os golpes na região estejam ligados à criptomoeda, o relatório observou que as moedas digitais são frequentemente usadas por golpistas.

Esta preferência é impulsionada pela facilidade de realizar transações rápidas transfronteiriças, pela desinformação generalizada sobre como as criptomoedas funcionam e pelos baixos níveis de compreensão entre os utilizadores.

Em alguns casos, a quebra da cooperação internacional em matéria de aplicação da lei e dos processos de recuperação de ativos tem exacerbado o problema.

Fraude Online Cresce no Sudeste Asiático

A fraude online cresceu significativamente no Sudeste Asiático, muitas vezes operada a partir de edifícios de escritórios discretos ou dentro de complexos de casino.

Um relatório anterior da ONU estimou que cerca de 220.000 pessoas estão empregadas em operações de golpe no Camboja e Mianmar, sendo muitas supostamente enganadas a assumir esses papéis sob falsas promessas de emprego.

Um método de golpe proeminente na região é o “abate de porcos”, um tipo de golpe romântico em que os fraudadores constroem confiança com as vítimas online antes de convencê-las a investir em plataformas fraudulentas.

O relatório também identificou uma subida em outras técnicas de golpes, incluindo a personificação, golpes de emprego, esquemas de recuperação de ativos e ataques de phishing.

Os golpistas estão também a utilizar cada vez mais tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e deepfakes, para aumentar a eficácia dos seus esquemas.

Além disso, os ataques de phishing continuam sendo um problema importante para os usuários de criptomoedas, resultando em perdas substanciais.

Só em setembro, mais de 10.000 indivíduos perderam mais de US$ 46 milhões com esses golpes, conforme relatado pelo Scam Sniffer, uma plataforma antifraude Web3.

A plataforma revelou que 10.805 vítimas sofreram perdas no valor de $46.7 milhões de vários golpes de phishing de criptomoedas no mês passado.

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