Crime de Cripto: Homem do Reino Unido declara-se culpado de operar uma rede de ATM ilegal

Olumide Osunkoya se declarou culpado de cinco infrações relacionadas à operação de uma rede ilegal de caixas eletrônicos de criptomoedas em todo o Reino Unido, tornando-se a primeira condenação do tipo no país.

A condenação de Osunkoya marca o primeiro caso do Reino Unido contra operações de caixas eletrônicos de criptomoedas não registradas, que totalizaram £2,6 milhões em transações, de acordo com um comunicado da Financial Conduct Authority.

O caso foi ouvido no Tribunal de Magistrados de Westminster, onde Osunkoya admitiu operar vários ATMs de criptomoedas sem registo na FCA, usando documentos falsos e possuir propriedade criminosa.

A rede ilegal de caixas multibanco de Osunkoya

Osunkoya gerenciava uma rede de pelo menos 11 caixas eletrônicos de criptomoedas, que processaram mais de £2,6 milhões em transações de criptomoedas entre dezembro de 2021 e setembro de 2023. Apesar de ter sido negado o registro da FCA em 2021, ele continuou operando as máquinas em lojas de conveniência locais em todo o país.

Estes ATMs de criptomoedas, que convertem dinheiro em criptomoeda, foram utilizados sem a devida diligência do cliente ou verificação da origem dos fundos, levantando preocupações sobre lavagem de dinheiro e evasão fiscal.

A FCA tem atuado como supervisora de combate à lavagem de dinheiro para empresas de cripto do Reino Unido desde janeiro de 2020, tornando o registro essencial para operar legalmente. Os Caixas Eletrônicos Cripto no Reino Unido devem cumprir regulamentações rigorosas, mas atualmente nenhum operador legal está registrado na FCA.

A FCA afirmou que as evidências apresentadas em tribunal mostraram que Osunkoya tentou contornar regulamentos criando uma identidade falsa. Ele teria lucrado com margens de transação entre 10% e 60%. As autoridades também encontraram £19.540 em dinheiro, acreditando serem provenientes de suas atividades ilegais.

As acusações contra Osunkoya incluem operar caixas eletrônicos de criptografia sem registro na FCA, criar documentos falsos e possuir propriedade criminosa. Ele enfrenta possíveis penas de prisão, multas ou ambas. Sua sentença ocorrerá no Tribunal da Coroa de Southwark em data ainda a ser confirmada.

Da mesma forma, no mês passado, as autoridades alemãs confiscaram 13 caixas eletrônicos de criptomoedas e apreenderam quase $28 milhões em dinheiro em 35 locais em todo o país em 20 de agosto. A operação, liderada pela BaFin, visou máquinas operando sem as licenças adequadas, representando riscos de lavagem de dinheiro.