EUA apreende domínios de criptomoedas conectados a esquema de lavagem de dinheiro russo

O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu domínios ligados a três bolsas de criptomoedas que alegadamente facilitaram transações ilícitas no valor de mais de $800 milhões relacionadas com operações de lavagem de dinheiro russas.

As autoridades dos EUA obtiveram autorização judicial para apreender os domínios da UAPS, PM2BTC e Cryptex. Qualquer pessoa que abrir esses domínios verá um aviso do governo indicando que o site foi apreendido devido a atividade ilegal.

Num comunicado publicado em 26 de setembro, o Departamento de Justiça dos EUA acusou dois cidadãos russos de supostamente embolsarem milhões de dólares de um esquema prolífico de lavagem de dinheiro construído numa rede de criminosos cibernéticos em todo o mundo.

De acordo com documentos judiciais desclassificados, o DOJ acusou o cidadão russo Sergey Ivanov, também conhecido como “Taleon”, de operar vários serviços de lavagem de dinheiro para cibercriminosos, incluindo grupos de ransomware e traficantes de drogas na darknet.

Ivanov alegadamente criou e operou os serviços de pagamento e exchange russos UAPS, PinPays e PM2BTC, para processar cerca de $1.15 mil milhões em transações de ativo digital para efeitos de lavagem de dinheiro no período entre julho de 2013 e agosto de 2024

Cryptex, outra exchange de criptomoedas ligada à lavagem de dinheiro, também foi descoberta por facilitar transações no valor de $1.4 biliões, sendo que 31% delas estão ligadas a atividades criminosas.

As autoridades dos EUA apreenderam os domínios “Cryptex.net” e “Cryptex.one”. Estes sites foram reportados por oferecerem anonimato aos seus utilizadores, permitindo-lhes registar contas sem fornecer requisitos de conformidade com o conhecimento do cliente.

Similar ao UAPS e PM2BTC, o Cryptex foi anunciado diretamente aos cibercriminosos.

“Trabalhando com nossos parceiros holandeses, fechamos a Cryptex, uma exchange de criptomoedas ilícita e recuperamos milhões de dólares em criptomoedas,” disse a Procuradora-Geral Adjunta Lisa Monaco.

O cidadão russo Timur Shakhmametov também foi acusado de operar o Joker’s Stash, um dos maiores sites de cartões de crédito da história, que vendia informações de cartões de crédito e débito roubados. Assim como Ivanov, Shakhmametov supostamente promoveu o site do Joker’s Stash e seus detalhes de pagamento roubados em vários fóruns de cibercrime.

De acordo com o comunicado à imprensa, uma análise da blockchain de criptomoedas revelou que aproximadamente 32% de todos os Bitcoins rastreados (BTC) manipulados por essas exchanges estavam associados a atividades criminosas. Com mais de $158 milhões de Bitcoin conectados a fraudes, mais de $8.8 milhões foram usados para pagamentos de ransomware, e cerca de $4.7 milhões tiveram origem em mercados de drogas da darknet.

Juntamente com o DOJ, o Tesouro dos EUA também sancionou Ivanov e Cryptex. Enquanto isso, o Departamento de Estado ofereceu uma recompensa de US $ 11 milhões por informações principais para a prisão dos envolvidos nas operações Ivanov ou Joker’s Stash.