Polícia sueca rotula as bolsas de criptomoedas de 'Lavadores Profissionais de Dinheiro' em repressão

Regulamentação de Cripto Regulamentação Suécia

A Suécia também tem como alvo a evasão fiscal dentro da sua comunidade de mineração de Bitcoin. Última atualização:

24 de setembro de 2024 06:15 EDT

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Ruholamin Haqshanas

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Ruholamin Haqshanas é um escritor de criptomoedas contribuinte para a CryptoNews. Ele é um jornalista de criptografia e finanças com mais de quatro anos de experiência. Ruholamin foi destaque em vários eventos de criptografia de alto perfil…

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24 de setembro de 2024 06:15 EDT

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De acordo com a FIU, essas trocas são suspeitas de terem ligações criminais e facilitar a lavagem de dinheiro atic para indivíduos e redes de crime organizado.

Na sua análise, o FIU classificou as PMLs em quatro perfis distintos com base nas suas características operacionais, incluindo fornecedores de troca de nós, fornecedores de troca de hawala, fornecedores de troca de ativos e fornecedores de troca de plataforma.

A Autoridade Policial Sueca e a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) classificaram as bolsas de criptomoedas como “lavadores de dinheiro profissionais (PML). Sidoo kale lista waxay ku dareen hawala pic.twitter.com/WTk8sshkm1

— Berkan (@cryptostocks247) 24 de setembro de 2024

FIU Defende a Regulação da Cripto

A FIU destacou a necessidade de uma presença e intervenção reforçadas das autoridades policiais nas plataformas de negociação de criptomoedas para combater essas atividades ilícitas.

“A FIU Suécia avalia os fornecedores ilícitos de criptomoedas como uma ameaça emergente nos esquemas de lavagem de dinheiro e uma parte crucial para que o crime organizado mantenha e expanda seus mercados criminais,” afirmou o relatório.

Ao reprimir atividades ilegais, as autoridades suecas também reconheceram o papel positivo das bolsas de criptomoedas licenciadas e legítimas na mitigação dos riscos de lavagem de dinheiro.

Instaram essas plataformas complacentes a permanecer vigilantes, monitorar padrões de negociação suspeitos e tomar medidas proativas, como interromper transações suspeitas e desativar clientes envolvidos em atividades ilegais.

Num esforço paralelo, a Suécia também tem visado a evasão fiscal dentro da sua comunidade de mineração de Bitcoin.

Uma recente investigação da Agência Tributária Sueca revelou que 18 das 21 empresas de mineração de criptomoedas haviam apresentado informações fiscais enganosas ou incompletas entre 2020 e 2023.

As discrepâncias, segundo relatado, levaram a um valor estimado de $90 milhões em impostos não pagos.

A autoridade tributária manifestou ainda preocupações quanto a potenciais atividades de branqueamento de capitais.

Devido à sua exclusão do Lavagem de dinheiro Act, os centros de dados de mineração cripto atualmente operam fora do escopo da supervisão regulatória, o que aumenta o risco de transações financeiras ilícitas.

As descobertas da agência fiscal resultaram em recursos legais das empresas de mineração afetadas.

Duas empresas conseguiram reduzir seus passivos, e o tribunal disse que “os montantes acima foram ajustados em relação às sentenças”.

A Europa Ocidental lidera a adoção de Cripto

Como relatado, a Europa Ocidental emergiu como uma região principal na adoção global de criptomoedas, atraindo um número substancial de negociadores diários, variando de 1,2 milhão a 1,5 milhão de indivíduos.

A Alemanha e a França estão na vanguarda da atividade na região, enquanto a Áustria experimentou o maior crescimento anual, testemunhando um surpreendente aumento de 70% nos usuários.

Notavelmente, a Geração Z e os Millennials estão na vanguarda da adoção de criptomoedas na Europa, de acordo com uma pesquisa da YouGov encomendada pela exchange de criptomoedas Bitpanda.

A pesquisa analisou cinco países, incluindo Suíça, Áustria, França, Alemanha e Itália.

O estudo identificou a Suíça como a nação principal na posse de moeda digital, com 23% da sua população a possuir moedas digitais.

Isso é seguido pela Áustria com 18% e pela França com 14%. Alemanha e Itália ficam para trás com 11% e 9%, respectivamente.

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