Polícia brasileira desmantela esquema de lavagem de dinheiro de criptomoedas de $9.7 b

crypto.news · 2024-09-20T02:22:34+00:00

As autoridades brasileiras descobrem um esquema de lavagem de dinheiro em criptomoedas de $9.7 bilhões envolvendo várias cidades, resultando na execução de 23 mandados de busca e oito de prisão. A investigação centra-se em duas empresas que alegadamente movimentaram um total de $6.4 bilhões entre agosto de 2019 e maio, envolvendo evasores fiscais, empresas fantasma e empresas que facilitam transações de câmbio e criptomoedas. Mais de metade dos depósitos ligados aos principais suspeitos provinham de indivíduos com antecedentes criminais, destacando o uso generalizado de criptomoedas em atividades ilícitas.

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2024-09-20 02:22:34

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As autoridades brasileiras descobriram um esquema de lavagem de dinheiro de criptomoedas de $9,7 bilhões, prendendo suspeitos em várias cidades como parte de uma grande investigação de crimes financeiros.

As autoridades brasileiras reprimiram um esquema de lavagem de dinheiro de bilhões de dólares envolvendo criptomoedas em várias cidades, incluindo São Paulo, Fortaleza e Brasília.

Como parte da chamada “Operação Niflheim”, a Receita Federal e a Polícia Federal executaram 23 mandados de busca e oito de prisão, visando uma rede suspeita de usar criptomoedas para lavar fundos de atividades criminosas, como tráfico de drogas e contrabando, revelou a empresa de investigação em blockchain TRM Labs em uma postagem de blog de 20 de setembro.

A investigação centra-se em duas empresas em Caxias do Sul que alegadamente movimentaram 19 bilhões de reais (cerca de 3,6 bilhões de dólares) e 15 bilhões de reais (cerca de 2,8 bilhões de dólares) entre agosto de 2019 e maio.

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Esquema de lavagem de dinheiro de criptomoedas brasileiro | Fonte: TRM LabsO esquema envolveu quatro camadas, incluindo sonegadores de impostos, empresas fantasma e empresas que facilitam transações de câmbio estrangeiro e criptomoedas. Os fundos lavados foram então transferidos para o exterior para países como os EUA, Hong Kong e os Emirados Árabes Unidos.

“As autoridades descobriram que mais da metade dos depósitos ligados aos principais suspeitos vieram de indivíduos com antecedentes criminais, apontando para o uso generalizado de criptomoedas para facilitar atividades ilícitas.”

TRM Labs

Um tribunal federal congelou 1,58 bilhão de dólares em fundos mantidos em contas bancárias e corretoras de criptomoedas, embora o relatório não tenha especificado quais plataformas estavam envolvidas. No total, a Polícia Federal informou que mais de 9,7 bilhões de dólares foram lavados desde o início da investigação em 2021, destacando o papel significativo que as criptomoedas desempenham na facilitação de crimes financeiros no Brasil.

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