A Alemanha fecha 47 exchanges devido a supostas operações ilegais

Cripto exchange Alemanha

Essas plataformas supostamente permitiam transações anônimas sem registro ou verificação. Última atualização:

20 de setembro de 2024 01:01 EDT

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Shalini Nagarajan

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Shalini é uma repórter de criptomoedas que fornece relatórios detalhados sobre os desenvolvimentos diários e mudanças regulatórias no setor de criptomoedas.

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20 de setembro de 2024 01:01 EDT

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As autoridades acusam os responsáveis pelas bolsas recentemente encerradas de ocultar a origem ilegal de grandes somas de dinheiro. Alegadamente, não cumpriram as leis de combate à lavagem de dinheiro.

Autoridades afirmam que Darknet e sindicatos de cibercrime canalizaram fundos ilícitos por meio de plataformas de Cripto anônimas

Além disso, essas plataformas supostamente permitiam transações sem exigir registro ou verificação de identidade. Seu objetivo era permitir trocas rápidas, fáceis e anônimas entre criptomoedas e moedas digitais, ocultando efetivamente suas origens, de acordo com o comunicado.

De acordo com o escritório, os clientes dessas plataformas incluíam grupos de ransomware, vendedores da darknet e operadores de botnet. Eles usavam esses serviços para canalizar pagamentos de resgate e fundos criminosos para o sistema financeiro convencional, permitindo-lhes usar dinheiro obtido ilegalmente.

Autoridades na Alemanha confiscam 50.000 Bitcoin dos operadores da Movie2k, posteriormente vendidos pelo governo

Em janeiro, as autoridades da Saxônia, no leste da Alemanha, anunciaram a apreensão de quase 50.000 Bitcoins, avaliados em $2,2 bilhões na época. Esta foi a maior apreensão de criptomoedas na Alemanha, ligada aos operadores do Movie2k.to, um site de pirataria de filmes de 2013. Os Bitcoins foram transferidos para uma carteira gerenciada pelo Escritório Federal de Polícia Criminal da Alemanha.

Posteriormente, o governo vendeu centenas de milhões de dólares em Bitcoin, causando uma pressão significativa para baixo em seu valor. Em julho de 2024, o governo havia vendido completamente suas reservas de Bitcoin, concluindo com uma venda final de 3.846 Bitcoins.

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