A polícia indiana investiga o esquema de investimento em criptomoedas de INR 10 milhões com suposta ligação a Hong Kong

A polícia indiana está a investigar a aplicação de negociação de criptomoedas “Datameer”, que alegadamente enganou pelo menos 700 locais em 10 milhões de rupias.

Segundo um relatório local, o esquema prometia retornos de até 50% aos investidores desprevenidos que foram informados de que seus fundos estavam sendo investidos em criptomoedas.

Assim que os investidores transferiram seu dinheiro através do aplicativo falso, o aplicativo foi desativado e os golpistas desapareceram. Durante o período em que esteve ativo, o golpe conseguiu enganar os investidores em mais de 10 milhões de INR (cerca de 119.000 dólares).

A Índia tem testemunhado um aumento na procura de cripto apesar da falta de regulamentação sólida de cripto e um regime de tributação punitivo, com a nação a conseguir reivindicar o primeiro lugar no Índice de Adoção Global de Cripto 2024 da Chainalysis. No entanto, este crescente apetite por criptomoedas abriu portas para golpistas que estão a explorar a excitação.

A aplicação Datameer, que supostamente surgiu em abril de 2024 e esteve ativa durante cinco meses, conseguiu atrair tanto investimentos pequenos quanto grandes, como observou o Superintendente de Polícia e chefe do Cyber Wing, Pankaj Kumar Rasgania.

“Os golpistas atraíram pessoas ingênuas através das redes sociais, encorajando-as a investir em um esquema com promessas de retornos enormes em um curto período de tempo”, acrescentou.

Investigações preliminares sugerem que os autores do aplicativo estão espalhados pelo país, com algumas evidências que apontam conexões em Hong Kong. As autoridades estão atualmente coordenando com especialistas em cibersegurança das forças policiais em todo o país, e mais informações serão divulgadas à medida que a investigação avança.

Esquemas como estes levantaram preocupações devido às suas potenciais ligações internacionais, especialmente a regiões na China. Conexões semelhantes já surgiram em casos anteriores investiGados pelas autoridades indianas.

Em março, a Diretoria de Execução (ED) apresentou uma acusação contra 299 entidades, incluindo indivíduos de origem chinesa, ao abrigo de leis de combate à lavagem de dinheiro. Estas entidades estavam ligadas a uma aplicação móvel chamada “HPZ Token”, que alegadamente enganou investidores com promessas de elevados retornos da mineração de criptomoedas.

Num outro caso, os golpistas de criptomoedas enganaram um médico na Índia a transferir mais de $35,000 num esquema de drogas em encomendas. As autoridades descobriram que os fundos roubados foram canalizados através de várias contas bancárias, trocados por criptomoedas e transferidos para contas na China e em Taiwan.