FCA acusa homem por operar ATMs de criptomoedas que manipulavam $3.4m

A FCA acusou um homem de Londres por operar ilegalmente múltiplas ATMs de criptomoedas sem registro, processando milhões em transações.

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido acusou um homem de Londres, Olumide Osunkoya, de operar ilegalmente ATMs de criptomoedas sem o registro necessário, marcando a primeira acusação criminal do regulador envolvendo atividades de criptomoeda não registradas.

Num comunicado de imprensa de 10 de setembro, o órgão de supervisão financeira acusou Osunkoya de operar múltiplos ATMs de criptomoedas em várias localidades que processaram £2,6 milhões ($3,4 milhões) em transações entre dezembro de 2021 e setembro de 2023.

A FCA diz que o caso se enquadra na Lavagem de dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Regulamento de Transferência de Fundos de 2017, tornando Osunkoya a primeira pessoa a ser acusada de operar uma rede de caixas eletrônicos de criptomoedas não registrados no Reino Unido.

“A nossa mensagem hoje é clara. Se você estiver operando ilegalmente um caixa eletrônico de criptomoedas, nós iremos impedi-lo. Se você estiver usando um caixa eletrônico de criptomoedas, você está entregando seu dinheiro diretamente para criminosos. Os criminosos podem usar caixas eletrônicos de criptomoedas para lavar dinheiro globalmente.”

Therese Chambers, o diretor executivo conjunto da FCA de fiscalização e supervisão de mercado

Nenhum caixa eletrônico de criptomoedas opera legalmente no Reino Unido

As ATMs de Cripto permitem aos utilizadores comprar ou converter dinheiro em cripto, mas a sua operação legal requer supervisão da FCA, que Osunkoya supostamente contornou. A FCA recentemente intensificou esforços, em parceria com agências de aplicação da lei, para reprimir ATMs de cripto operadas ilegalmente, sendo este caso parte dessa iniciativa mais abrangente.

A FCA afirma que nenhum ATM de criptomoedas opera legalmente no Reino Unido e continua a advertir os consumidores sobre os altos riscos das criptomoedas, incluindo o potencial de perder todos os fundos investidos. Osunkoya está definido para aparecer no Tribunal de Magistrados de Westminster em 30 de setembro.

Globalmente, o mercado de caixas automáticos Bitcoin tem visto um crescimento significativo. Em agosto, havia mais de 38.000 caixas automáticos Bitcoin em todo o mundo, em comparação com pouco mais de 10.000 em outubro de 2020, embora este número seja inferior ao pico de quase 40.000 em dezembro de 2022.