Procuradores escoceses confiscam 23,5 Bitcoin de caso de roubo de 2020

Esquema Bitcoin Regulamentações de Cripto

A vítima foi forçada, à facada, a transferir Bitcoin da sua carteira digital. Última atualização:

3 de setembro de 2024 03:38 EDT

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Ruholamin Haqshanas

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Ruholamin Haqshanas é um escritor de criptografia contribuinte para o CryptoNews. Ele é um jornalista de cripto e finanças com mais de quatro anos de experiência. Ruholamin tem sido destaque em vários criptos de alto perfil…

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3 de setembro de 2024 03:38 EDT

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O incidente marca a primeira vez na Escócia em que criptomoedas roubadas foram rastreadas e recuperadas sob a legislação de produto do crime, como relatado pela BBC News em 2 de setembro.

O roubo, que ocorreu na cidade de Blantyre, envolveu três homens que entraram à força numa casa armados com um machado e uma arma incomum - uma barra de chocolate Toblerone personalizada.

Vítima transferiu Bitcoin no ponto de faca

Os agressores tiveram como alvo uma vítima do sexo masculino, que foi forçada a transferir Bitcoin da sua carteira digital.

Um dos assaltantes também agrediu uma mulher na propriedade, atingindo-a repetidamente com a barra Toblerone antes de fazer um gesto ameaçador e fugir do local.

A criptomoeda roubada foi eventualmente rastreada até John Ross Rennie, que foi condenado em novembro por possuir o Bitcoin.

🍫 Roubo de barra de chocolate! As autoridades escocesas confiscaram e converteram 23,5 $BTC em dinheiro de um assalto a uma casa em 2020, onde os assaltantes usaram um machete e uma barra de Toblerone para roubar Bitcoin. Este é o primeiro caso da Escócia de criptomoeda rastreada em um crime. #Bitcoin #Cripto #Crime #BTC pic.twitter.com/04wnYEmAjB

— 137Labs Global (@137LabsPT) 3 de setembro de 2024

Rennie foi identificado como o ‘cérebro técnico’ por trás da operação, responsável por guiar a transferência dos fundos roubados.

Apesar das alegações de Rennie de que foi coagido por um parente a depositar o Bitcoin em uma conta de câmbio, o Tribunal Superior de Edimburgo considerou seu papel fundamental no crime.

Como resultado, Rennie foi condenado a 150 horas de trabalho não remunerado e colocado sob supervisão por seis meses.

O Inspetor Detetive Craig Potter, da unidade de investigações cibernéticas da Polícia da Escócia, disse que o caso “foi o primeiro roubo na Escócia que envolveu o rastreamento de criptomoedas roubadas.”

A conversão bem-sucedida do Bitcoin apreendido em dinheiro, aprovada pelo tribunal em 3 de setembro, destaca a crescente importância da recuperação de ativos digitais na aplicação da lei moderna.

Projetos Cripto perderam $310M para golpes em agosto

Como relatado, agosto viu um aumento nos golpes relacionados a criptomoedas, com incríveis $310 milhões perdidos para vários exploits, tornando-se o segundo maior total mensal este ano.

No entanto, $10.3 milhões dos ativos roubados foram eventualmente recuperados ou devolvidos, deixando a perda líquida em $300.6 milhões.

Os incidentes de phishing surgiram como os mais prejudiciais, representando aproximadamente $293 milhões das perdas totais.

Dois ataques de phishing de grande escala resultaram no roubo de $238 milhões em Bitcoin e $55 milhões em DAI moeda estável.

Para além do phishing, outras perdas notáveis em agosto incluíram ataques a vários projetos de criptomoeda.

Por exemplo, a Ronin Network, uma cadeia lateral baseada na Máquina Virtual Ethereum (EVM), foi explorada por um hacker de chapéu branco em 6 de agosto, resultando no roubo de 4.000 ETH, no valor de $9.85 milhões na época.

Além disso, os ataques de empréstimo instantâneo, embora ainda preocupantes, resultaram em perdas relativamente menores de $1.2 milhões em agosto em comparação com os meses anteriores.

Em contraste com a Ascensão no phishing e outras formas de exploração, os golpes de saída viram uma queda significativa, com perdas diminuindo para $800,000 em agosto, em comparação com cerca de $3 milhões em julho.

Entretanto, um recente relatório da Chainalysis revelou uma queda nas transações ilícitas de criptomoedas em 2024, mesmo quando tipos específicos de atividades criminosas no setor dispararam.

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