A polícia da Malásia prende 21 pessoas em esquema de fraude com criptomoedas visando investidores japoneses

As autoridades malaias derrubaram um esquema de fraude de criptomoedas direcionado a nacionais japoneses.

Segundo relatos locais, a Real Polícia da Malásia, também conhecida como PDRM, prendeu 21 indivíduos relacionados com a fraude durante operações coordenadas em duas propriedades de luxo em Kuala Lumpur, em 19 de agosto.

É de salientar que os suspeitos incluem 16 cidadãos chineses, uma mulher do Laos, um residente de Hong Kong, um homem do Myanmar e um malaio

O esquema fraudulento operado convencendo as vítimas a investir em oportunidades de criptografia falsas através de plataformas de encontros populares, incluindo o Tinder e o Monsters. Relatos confirmam que os perpetradores direcionaram seus alvos para investir usando aplicativos fraudulentos como Bitbank e CoinCheck.

Além disso, a operação, que estava ativa há cerca de um mês, foi cuidadosamente ocultada. De acordo com a polícia, os fraudadores operavam em bangalôs, protegidos por cercas altas e localizados em áreas remotas para evitar a detecção das autoridades policiais.

Durante as batidas, a polícia confiscou 55 telefones, 17 computadores e vários outros dispositivos eletrónicos usados para operar a operação fraudulenta

Após as prisões, o suspeito local foi concedido fiança policial quando seu período de prisão preventiva terminou em 25 de agosto. Os outros 20 indivíduos permanecem sob custódia. As autoridades estão investigando o caso ao abrigo do Artigo 420 do Código Penal, que diz respeito a fraude e engano.

A quantidade exata de ativos perdidos para este grupo ainda não foi relatada.

Os dados mostram que os golpistas de phishing roubaram $314 milhões apenas no primeiro semestre de 2024. A FSMA da Bélgica confirmou que as fraudes relacionadas a criptomoedas representaram 50% de todas as atividades fraudulentas no primeiro semestre deste ano

Na semana passada, as autoridades filipinas prenderam 99 pessoas ligadas a golpes de criptomoedas e romance.

É importante notar que a Ásia não é a única região com um aumento de golpes. De acordo com um relatório da crypto.news, os australianos perderam mais de $120 milhões em golpes de criptomoedas no último ano. Esse aumento de esquemas fraudulentos tem motivado uma maior vigilância por parte das autoridades. As autoridades australianas derrubaram 615 websites de golpes de criptomoedas em um ano.