A polícia indiana encerra plataforma falsa de negociação de criptomoedas que roubou mais de $90K

As autoridades indianas detiveram quatro indivíduos suspeitos de operar uma plataforma de negociação de criptomoedas falsa que conseguiu enganar vítimas em mais de $90,000.

Segundo a imprensa local, os golpistas visaram os investidores, alegando serem representantes de uma plataforma de negociação de criptomoedas falsa denominada GBE Cripto Trading Company. O nome foi provavelmente escolhido para simular uma ligação com a empresa de corretagem online com sede em Chipre, GBE Brokers, a primeira coisa que aparece ao procurar por “GBE crypto trading company.”

O golpe foi operado através de várias plataformas de mídia social, como o WhatsApp e o Telegram, onde os perpetradores circulavam um aplicativo de negociação falso. Para encobrir seus rastros, os golpistas supostamente usaram números de telefone virtuais e serviços de VPN.

As investigações da Estação de Polícia Cibernética em Balangir, Odissa, também descobriram domínios registrados para facilitar o esquema e se passar por plataformas de negociação legítimas. No entanto, não foi confirmado se os golpistas estavam se passando pela GBE Brokers.

Usando essas táticas, os golpistas teriam conseguido acumular inr 7,600,000 (aproximadamente $90,604).

Rishikesh Khilari, o Superintendente da Polícia de Balangir, observou que mais de 60 contas bancárias ligadas ao esquema foram congeladas, com um total de INR 85 lakhs (aproximadamente $101,334) apreendidos no momento da reportagem.

Em janeiro de 2024, outro golpe de criptomoeda envolvendo uma criptomoeda falsa chamada Dykan moeda foi fechado pela polícia cibernética de Balangir. Assim como a empresa de negociação de criptomoedas GBE, os golpistas criaram uma falsa exchange de criptomoedas chamada DYFINEX e ofereceram serviços de negociação e staking para atrair investidores.

A Índia continua a ser um alvo principal para os golpistas de criptomoedas devido à fraca regulamentação e à falta de conhecimento geral sobre moedas digitais. Como resultado, golpes que promovem criptomoedas falsas, plataformas de negociação e esquemas de investimento duvidosos frequentemente visam investidores de retalho.

Um dos maiores incidentes de 2024 envolveu a repressão ao golpe E-nugget, um esquema de investimento fraudulento que arrecadou cerca de $10,7 milhões em criptomoedas. Outro esquema Ponzi, descoberto em agosto, resultou em perdas de mais de $890K disfarçados como uma criptomoeda falsa chamada Emollient Coin.

Reguladores na Índia estão alegadamente a trabalhar num documento de discussão que será publicado ainda este ano. Espera-se que o documento estabeleça as bases para a legislação relativa ao setor de criptomoedas