O Supremo Tribunal da China reconhece criptomoedas na atualização histórica da lei AML

O tribunal de maior instância da China e a sua agência de acusação pública reconheceram pela primeira vez as transações de criptoativos na sua interpretação revisada das leis de combate à lavagem de dinheiro do país.

Em uma conferência de imprensa conjunta em 19 de agosto, representantes do Supremo Tribunal Popular e do Supremo Procurador Popular anunciaram várias reinterpretações das leis de AML da China, previstas para entrar em vigor em 20 de agosto.

De acordo com o anúncio, um dos principais destaques das novas interpretações foi a listagem de transações de ativos virtuais como um método de lavagem de dinheiro. Segundo as autoridades chinesas, a conversão e transferência de lucros criminais através de criptomoedas agora serão consideradas como ocultação da origem e natureza dos lucros criminais e seus benefícios “por outros meios”.

Os culpados enfrentarão uma série de penalidades, incluindo multas a partir de 10.000 yuan chinês (cerca de $1.400) até 200.000 yuan chinês (cerca de $28.000 nas taxas de câmbio atuais). Além disso, os infratores mais graves também podem enfrentar pena de prisão de cinco a dez anos.

As alterações às leis de AML envolvem 13 artigos e destinam-se a fornecer clareza para a identificação de crimes de lavagem de dinheiro e as circunstâncias específicas em que certas regulamentações proibindo o “ocultar e encobrir” proventos de empreendimentos criminosos podem entrar em vigor. Além disso, as alterações delinearam a quantidade de multas e tempo de prisão que quebrar as leis de AML irá atrair.

As alterações são o culminar dos apelos feitos anteriormente este ano pelo Primeiro-Ministro Chinês Li Qiang para o país reescrever as suas leis AML para incluir transações relacionadas com criptomoedas. Além disso, as autoridades do país fizeram promessas de punir as pessoas que usam criptomoedas e tecnologia blockchain para cometer crimes, com o Procurador do Povo a afirmar que a lavagem de dinheiro relacionada com criptomoedas se tornou um canal importante para os criminosos esconderem a sua riqueza ilícita.

Como a crypto.news relatou anteriormente este ano, a China tem vindo a registar um aumento de atividades criminosas relacionadas com criptomoedas, com a tendência a tornar-se mesmo um tópico importante na conferência anual da Associação Chinesa para o Estudo da Integridade e Lei no final de 2023.