Ex-banqueiro do Kansas acusado de desviar milhões através de esquema de cripto

Fraude em criptos abate de porco

Shan Hanes desviou dezenas de milhões de dólares em um esquema de criptomoedas, causando o colapso do Heartland Tri-State Bank. Última atualização:

20 de agosto de 2024 03:07 EDT

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Sujha Sundararajan

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20 de agosto de 2024 03:07 EDT

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Shan Hanes, de Elkhart, declarou-se culpado de um caso de desfalque, envolvendo dezenas de milhões de dólares em criptomoedas. Aparentemente, o esquema fraudulento levou o banco a falir com uma perda total de patrimônio para os investidores, dizia o comunicado.

O Escritório do Procurador dos Estados Unidos no Distrito do Kansas condenou Hanes a 24 anos de prisão por usar sua posição anterior para cometer fraude.

De acordo com os documentos do tribunal, o esquema de criptografia é referido como “abate de porcos”. Envolveu Hanes criando 11 transferências bancárias de saída dos fundos da Heartland entre maio de 2023 e julho de 2023, totalizando US$ 47,1 milhões.

Os fundos foram enviados para várias carteiras de criptomoedas controladas por terceiros não identificados, acrescentou. Além disso, a tentativa de Hanes de se beneficiar financeiramente ao desviar fundos do banco levou ao colapso da Heartland com uma perda de $9 milhões para os investidores.

A procuradora dos EUA, Kate E. Brubacher, observou que a sentença é uma “medida de justiça para as vítimas.” Ela também enfatizou que a decisão prova que o Departamento de Justiça dos EUA “irá manter responsáveis e violar posições de confiança para seu próprio ganho.”

“Não só Shan Hanes traiu o Heartland Bank e seus investidores, mas seus esquemas ilegais também colocaram em risco a confiança nas instituições financeiras.”

Além disso, Korey Brinkman, agente especial responsável pela Região Central da FHFA-OIG, assegurou que sua agência continuará a “investiGate vigorosamente crimes envolvendo fraudes”.

Esquema Cripto de Abate de Porco em Ascensão

De acordo com a avaliação global de fraude financeira da INTERPOL divulgada no início deste ano, os esquemas de criptografia de abate de porcos têm sido predominantemente na Ascensão.

Além disso, as perdas com golpes de investimento aumentaram para um novo recorde de 38% no ano passado, revelou o relatório Internet Crime do FBI. Algumas estimativas observaram que os golpes de abate de suínos renderam US$ 75 bilhões do início de 2020 até fevereiro deste ano.

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