Kazakhstan Cripto Crackdown Continues as Trader Is Jailed for 5 Years

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Trader comprou e vendeu Bitcoin, Litecoin e Ethereum entre 2020 e 2022, ouve-se no tribunal Última atualização:

18 de agosto de 2024 23:00 EDT

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Tim Alper

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Última atualização:

18 de agosto de 2024 23:00 EDT

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De acordo com uma postagem da Suprema Corte do país e um relatório do Inform Buro, o condenado não identificado também foi proibido de “emitir e negociar” criptoativos e “mineração digital” por 10 anos.

Cazaquistão Cripto Crackdown: Pesadas Punições para Infratores

O tribunal também confiscou cerca de $4.19 milhões de dólares em moeda fiduciária e criptomoedas do homem, que disse que seriam entregues ao Tesouro.

O homem, segundo o tribunal, “envolveu-se na negociação ilegal de criptoativos,” nomeadamente Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) e Ethereum (ETH), em “plataformas estrangeiras.”

Ele negociou moedas em várias bolsas de criptomoedas e fez uso das plataformas Nixmoney, Qiwi, Perfect Money e Payeer, conforme relatado pelo tribunal.

O homem também minerou criptomoedas ilegalmente, anunciou o tribunal. No entanto, não mencionou quais moedas o homem usou ou explicou se ele usou uma conexão ilegal à rede.

Os promotores disseram que o homem estava ativo nas plataformas "entre 2020 e 2022. Ele então “lava parte de sua renda ilegal comprando imóveis, que ele então vendeu e alugou”, explicou a acusação.

Os procuradores públicos pediram uma pena de prisão de seis anos e meio, dizendo ao juiz que o mineiro deveria cumprir dois anos e meio de prisão por conduzir uma ‘atividade comercial ilegal’.

Os funcionários da acusação também queriam mandar o homem para a prisão por mais quatro anos por crimes de “lavagem de dinheiro”.

O homem, um residente da região de Kostanay, no norte do país, negou todas as acusações durante o julgamento.

O Boeing 777 da Swiss International faz um pouso inesperado no Cazaquistão devido a um incidente médico pic.twitter.com/fECpN0MOmF

— Reuters (@Reuters) 17 de agosto de 2024

Uma Mudança de Atitude em Cripto?

O Cazaquistão já adotou uma postura liberal e progressista em relação à criptomoeda e à mineração. No entanto, após os apagões devastadores no início de 2022, os mineiros de Bitcoin se tornaram alvo de uma poderosa reação em todo o país.

O governo da nação tem procurado reprimir os mineiros ilegais desde então. Também ameaçou punir os comerciantes que usam bolsas de criptomoedas não registradas.

E a nação insistiu que as empresas relacionadas com criptomoedas operem a partir do Centro Financeiro Internacional de Astana.

A repressão criptográfica do Cazaquistão parece estar prestes a expandir-se, à medida que os órgãos governamentais recebem mais poder.

No início deste mês, a agência de combate à lavagem de dinheiro do país afirmou que os funcionários até agora bloquearam transações ilegais de criptomoedas no valor total de $75.4 milhões.

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