Bolsa de Valores das Filipinas alerta para esquema de investimento fraudulento em Cripto com o seu logotipo

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Esquema de investimento em Cripto usando o logotipo e nome da PSE. Última atualização:

12 de agosto de 2024 04:27 EDT

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Sujha Sundararajan

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Sujha foi reconhecida como 🟣 Mulheres em Cripto 2024 🟣 pela BeInCripto por sua liderança no jornalismo de cripto.

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12 de agosto de 2024 04:27 EDT

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Segundo o aviso publicado na sexta-feira, a empresa falsa potencialmente atraiu investidores locais para se registrar e criar uma conta através de um site com aparência legítima. Os perpetradores também realizaram anúncios online sobre os investimentos em criptomoedas falsos.

Os investidores que mostraram interesse no esquema foram contatados através de aplicativos de mensagens; conforme declarado. Depois de mostrarem alguns ganhos de investimento falsos, os atores mal-intencionados pediram aos investidores que aumentassem seus montantes através de carteiras eletrônicas.

Além disso, os golpistas enviaram mensagens aos investidores de que inseriram ordem errada, levando à perda da senha de retirada da conta.

“Os golpistas irão oferecer-se para consultar o serviço ao cliente da PSE sobre como resolver o problema,” observou a bolsa. “A solução fornecida é criar uma nova conta que exige um novo depósito e completar novas tarefas.”

Os golpistas e investidores tinham um grupo no Telegram para comunicações de investimento. Quando os investidores reclamaram que as suas contas estavam inacessíveis, o grupo do Telegram tinha poucos outros “membros” que parecem estar na mesma situação difícil. No entanto, estes membros são aliados dos golpistas e mostraram que são capazes de retirar fundos.

“O público é aconselhado de que a PSE não possui nem opera o site, não vende criptomoedas, não tem uma equipe de ‘atendimento ao cliente’ e seus funcionários ou agentes não anunciam ou promovem, para fins de investimento, criptomoedas.”

Avisos anteriores de golpes de cripto das Filipinas

O Banco Central das Filipinas (BSP), em julho, emitiu um aviso público sobre golpes envolvendo vídeos manipulados por inteligência artificial e áudio promovendo investimentos em criptomoedas.

O BSP também incentivou o público a verificar a autenticidade das postagens nas redes sociais e a relatar atividades suspeitas.

Em junho, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários das Filipinas (SEC) emitiu um aviso, alertando o público contra o investimento na Skyline Cripto e Dry Goods Trading. O órgão fiscalizador dos mercados do país indicou que pode ser um esquema Ponzi potencial.

As fraudes de Cripto estão a proliferar nas Filipinas, causando prejuízos financeiros aos investidores. No ano passado, a SEC das Filipinas colaborou com o seu homólogo dos EUA para enfrentar o agravamento do problema das fraudes de cripto. A parceria destacou a gravidade de um problema crescente em termos de fraude relacionada com criptomoedas.

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