A Genesis Trading transfere 40.000 ETH para dois endereços, sinalizando liquidações de ativos

Sujha Sundararajan

Última atualização:

2 de agosto de 2024, 01:29 EDT | 1 min de leitura

A Genesis Trading, atualmente a navegar nos processos de falência, transferiu 40.000 ETH, 126,8 milhões de dólares, para duas carteiras separadas, sinalizando possíveis liquidações de falência.

A Genesis Trading transferiu 27.500 ETH para o endereço que começa com 0xcbCF às 9:43 UTC+8 hoje, no valor de cerca de $87.09 milliom, e transferiu 12.500 ETH para o endereço que começa com 0x72FE, no valor de cerca de $39.59 milhões, suspeitos de uting bankruptcy liquidação procedures.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2 de agosto de 2024

De acordo com dados da Arkham Intelligence, uma carteira cripto ligada à Genesis Trading, transferiu 27.500 ETH para o endereço começando com 0xcbCF. As transferências valeram cerca de US$ 87,09 milhões.

Por volta do mesmo tempo, a carteira ligada à Genesis também enviou 12.500 ETH para outro endereço que começa com 0x72FE, no valor de $39.59 milhões. As transferências ocorreram nas primeiras horas da Ásia na sexta-feira.

Fonte: Arkham Intelligence Isto acontece dois dias depois de a carteira de criptomoedas Genesis ter movido 9644.4 ETH, no valor aproximado de $31.61 milhões, em 31 de julho.

A carteira rotulada Genesis Trading transferiu mais de 12.600 Bitcoin (BTC), no valor de cerca de $719,9 milhões, entre junho e julho, principalmente em transações de 500 a 700 BTC.

As Transferências Genesis visam maximizar as recuperações para investidores defraudados

As transferências massivas de Bitcoin e Ethereum seguem um acordo que a Genesis alcançou com o estado de Nova Iorque em maio. De acordo com o acordo, a Genesis é obrigada a pagar $2 bilhões aos investidores fraudados através do seu programa Earn.

O acordo de US$2 bilhões é aparentemente o maior contra uma empresa de criptomoedas na história do estado de Nova York. Como resultado, o Procurador-Geral de NY também observou que planeja aumentar a supervisão e regulamentação da indústria de ativos digitais, que já arrecadou mais de US$2,5 bilhões de plataformas de criptomoedas predatórias até o momento.

Genesis sucumbiu ao processo que acusava a empresa de defraudar 230.000 investidores, incluindo residentes de NY, através do seu programa Earn. Aparentemente, a empresa falhou em divulgar os riscos associados com o programa Earn.

O processo foi movido contra a Genesis, o Digital Currency Group, o seu CEO Barry Silbert e o ex-CEO da Genesis Soichiro Moro.

Além disso, o escritório do Procurador-Geral de Nova Iorque também apresentou uma ação judicial contra o ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, por supostamente esconder a “grave condição financeira” da plataforma.

Mashinsky está atualmente enfrentando acusações criminais relacionadas a fraude de títulos, fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude. O seu julgamento deverá começar em janeiro de 2025.

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