Tornado Cash ultrapassa $1,8 biliões em depósitos na primeira metade do ano, um aumento de 45% em comparação com o ano todo de 2023

Ruholamin Haqshanas

Última atualização:

19 de julho de 2024, 08:07 EDT | 2 min de leitura

O popular protocolo de mistura de criptomoedas Tornado Cash experimentou um ressurgimento em 2024, com depósitos ultrapassando US$1,8 bilhão no primeiro semestre do ano.

A figura aumentou em 45% em comparação com o valor total depositado no misturador de criptomoedas durante todo o ano de 2023, de acordo com a empresa de análise de blockchain Flipside Cripto.

O renovado aumento da atividade da Tornado Cash ocorre quando a atividade da plataforma havia diminuído após as sanções impostas pelo governo dos EUA há dois anos.

Tornado Cash Atrai Maus Elementos

Recentemente, a Tornado Cash observou uma entrada substancial de fundos de hackers envolvidos em grandes roubos.

Notavelmente, o autor do roubo à bolsa de valores Poloniex, que fugiu com mais de $100 milhões no ano passado, transferiu $76 milhões para o Tornado Cash nos últimos dois meses, segundo relatório da Arkham Intelligence.

Além disso, os hackers responsáveis por explorar a ponte HECO e a Orbit Chain transferiram $166 milhões e $47,7 milhões, respetivamente, para a misturadora este ano.

Em agosto de 2022, o Tornado Cash enfrentou sanções do Tesouro dos EUA devido ao seu envolvimento na lavagem de mais de $455 milhões em criptomoedas roubadas pelo grupo de hackers afiliado à Coreia do Norte, Lazarus.

Após as sanções, os depósitos mensais no Tornado Cash caíram mais de 90%.

No entanto, a natureza descentralizada do protocolo apresenta desafios para as autoridades dos Estados Unidos na monitorização eficaz da sua utilização.

“De acordo com um aumento geral na atividade de mercado, os misturadores começaram a ver um ressurgimento em 2024”, disse a empresa de análise de blockchain Chainalysis em um relatório recente.

“Ao analisar o crescimento global dos serviços de mistura individuais, vemos que WasabiWallet, JoinMarket e Tornado Cash cresceram mais.”

Serviços de mistura como o Tornado Cash foram originalmente desenvolvidos para defender a privacidade, um princípio fundamental no reino descentralizado das criptomoedas.

Estes serviços agrupam fundos de várias transações, tornando desafiante rastreá-los até à sua origem original.

Consequentemente, essas plataformas tornaram-se atrativas para atores maliciosos que procuram lavar ativos obtidos ilicitamente.

US House Propõe Proibição de Misturadores de Criptomoeda

Representantes democráticos introduziram o Ato de Integridade Blockchain dos EUA, que visa reprimir os misturadores de criptomoedas.

A legislação proposta tem como objetivo interromper o fluxo de fundos ilícitos e promover a transparência, proibindo as instituições financeiras, as bolsas de criptomoedas e os negócios de serviços monetários registados de aceitar fundos processados através de um misturador.

Não cumprir resultará em penalidades civis de até $100.000.

O desenvolvimento ocorre em meio à repressão contínua do governo dos EUA aos serviços de mistura de criptomoedas.

Recentemente, o fundador do Bitcoin Fog, um serviço de mistura de criptomoedas de $400 milhões, foi condenado por lavagem de dinheiro.

Roman Sterlingov foi considerado culpado de lavagem de dinheiro, conspiração de lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e violações da Lei de Transmissores de Dinheiro de D.C.

Da mesma forma, Roman Storm e Roman Semenov, co-fundadores do Tornado Cash, foram indiciados.

A acusação os acusa de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para violar sanções dos EUA e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.

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