Empresa de Pagamentos Cambojana Ajudou o Grupo Lazarus a Lavagem de $150.000 em Cripto Roubados

Ruholamin Haqshanas

Última atualização:

16 de julho de 2024, 07:06 EDT | 2 min leitura

A empresa cambodjana de câmbio e pagamentos Huione Pay foi implicada na lavagem de mais de $150,000 em criptomoedas roubadas pelo notório grupo de hackers norte-coreano Lazarus.

De acordo com um relatório da Reuters na segunda-feira, a empresa sediada em Phnom Penh recebeu os fundos ilícitos entre junho do ano passado e fevereiro deste ano, como revelado pelos dados da blockchain.

A criptomoeda roubada estava ligada a ataques a três empresas de criptografia realizadas por Lazarus em junho e julho do ano passado.

Huione Pay diz que não sabia que estava recebendo fundos roubados

Huione Pay, num comunicado, afirmou que não tinha conhecimento de receber fundos de forma indireta dos hacks.

CAMBOJA: Foi uma semana ruim para a Huione, agora @_tom_wilson_ para a Reuters relata que a Huione recebeu mais de $150.000 de uma carteira digital usada pela equipe de hackers norte-coreana Lazarus. Os fundos foram rastreados até um roubo muito maior de $160 milhões de 3 empresas de criptomoedas no ano passado. 1/7

— CyberScamMonitor (@CyberScamWatch) 15 de julho de 2024

Entretanto, o Banco Nacional do Camboja (NBC) disse à Reuters que as empresas de pagamentos no país são proibidas de lidar com criptomoedas e ativos digitais.

A proibição, imposta em 2018, tem como objetivo mitigar os riscos da Gate.io associados à volatilidade das criptomoedas, ao cibercrime e ao potencial de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

A NBC indicou que poderia tomar medidas corretivas contra a Huione Pay, embora não tenha especificado quaisquer medidas planeadas.

Apesar do anonimato das transações de criptomoedas, o livro-razão público do blockchain permite o rastreamento dos movimentos de carteira para carteira.

A empresa de análise blockchain com sede nos EUA, TRM Labs, relatou que a Huione Pay estava entre várias plataformas de pagamento e corretores de balcão (OTC) que receberam a maioria das criptomoedas roubadas no hack da Carteira Atômica.

Corretores OTC facilitam transações de criptomoedas privadas, oferecendo maior privacidade do que as trocas padrão.

A TRM Labs revelou que os hackers empregaram uma operação de lavagem sofisticada, convertendo a criptomoeda roubada em várias formas, incluindo tether (USDT), uma moeda estável ligada ao dólar dos EUA.

Eles utilizaram a blockchain TRON, conhecida por sua velocidade e baixo custo de transação, para realizar essas conversões.

A maioria dos fundos lavados foram enviados para exchanges, serviços e corretores de balcão, incluindo a Huione Pay.

Operadores de golpes florescem na garantia da Huione

A Huione Guarantee, um mercado online operado pelo conglomerado cambojano Huione Group, tem estado envolvido em facilitar golpes online no Sudeste Asiático.

Conforme relatado, a plataforma facilitou transações que ultrapassaram US$ 11 bilhões, sendo uma parte significativa desses fundos vinculada à lavagem de dinheiro e golpes cibernéticos, de acordo com um recente relatório de pesquisa da Elliptic.

Usando análises de blockchain, a equipe de pesquisa da Elliptic conseguiu quantificar as transações de criptomoedas na Huione Guarantee.

O marketplace opera principalmente em chinês e envolve numerosos canais de aplicativos de mensagens instantâneas, cada um gerenciado por comerciantes separados.

Estes comerciantes oferecem vários serviços que são fundamentais para a operação de golpes cibernéticos.

Vale a pena notar que o mercado de criptomoedas mostrou grande resiliência diante da adversidade, alcançando uma taxa de recuperação recorde de 77% para fundos roubados no segundo trimestre de 2024.

No segundo trimestre de 2024, $347.4 milhões dos fundos de criptomoedas roubados foram recuperados ou congelados do total de $512.9 milhões perdidos, de acordo com o Relatório de Segurança Web3 da Hacken Q2 2024.

“Pelo segundo trimestre consecutivo, o ponto positivo em meio à alarmante taxa de roubo de criptomoedas é a quantidade de fundos recuperados”, escreveu o relatório.

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