Província sul-coreana apreende $138k de Cripto de evasores fiscais

Tim Alper

Última atualização:

18 de junho de 2024 23:00 EDT | Leitura de 1 minuto

Uma província sul-coreana apreendeu cerca de $138.000 em criptomoedas de 31 “sonegadores de impostos”, à medida que uma repressão nacional continua.

Segundo a Newsis, autoridades da Província Autônoma Especial de Jeonbuk (Jeolla do Norte) confiscaram as moedas no início deste mês.

Província Especial Autônoma de Jeonbuk (Jeolla do Norte) em um mapa da Coreia do Sul. (Fonte: TUBS [CC BY-SA 3.0])## Província Sul-Coreana Buscou Dados de Troca para Identificar Sonegadores de Impostos

A província anunciou em 18 de junho que as moedas estavam retidas em quatro das principais bolsas de criptomoedas que negociam KRW.

Os tokens pertenciam a todos os cidadãos que não tinham pago as suas faturas de imposto locais em várias ocasiões.

De março a abril deste ano, os funcionários fiscais em Jeonbuk examinaram os registros de todas as cinco bolsas de criptomoedas domésticas de negociação em KRW (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax).

Eles queriam ver se algum dos 3.026 pessoas que deviam mais de 5 milhões de won ($3.619) em impostos locais possuíam carteiras de criptomoedas nas exchanges.

A lei sul-coreana estipula que todas as exchanges de negociação de KRW devem vincular as carteiras de seus clientes a contas bancárias verificadas por nome real e número de segurança social.

Este fato permitiu aos funcionários fiscais identificar facilmente indivíduos com sede em Jeonbuk e relacioná-los com seus próprios registros fiscais.

A BlockSquare Seoul, uma agregadora de dados criptográficos da Coreia, anunciou na quinta-feira que planeia atualizar as suas funcionalidades de análise de mercado em julho para oferecer informações de investimento mais detalhadas para os seus utilizadores.

— O Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) 13 de junho de 2024

Província promete desmascarar mais ‘evitadores de impostos’ que possuem criptomoedas

O grupo de 31 funcionários fiscais descobriu que detinha moedas na Upbit, Bithumb, Coinone e Korbit.

Os funcionários congelaram então as carteiras e deram ao grupo um ultimato: Paguem as vossas contas de impostos em atraso ou vamos liquidar as vossas moedas e confiscar as receitas.

O meio de comunicação noticiou que “um evasor fiscal que recebeu uma notificação de apreensão pagou imediatamente” uma conta fiscal pendente de 1.839 dólares em vez de ver suas moedas liquidadas.

Funcionários notaram que a colheita deste ano foi “mais de seis vezes maior” do que a repressão do ano passado. Em 2023, a província anunciou que havia confiscado cerca de $22,500 de 12 pessoas.

Todos os 12, a província anunciou na época, “deviam mais de ($3,619) em impostos locais.”

Hwang Cheol-ho, o chefe da unidade administrativa autônoma da Província Autônoma de Jeonbuk, disse:

“A quantidade de ativos virtuais apreendidos aumentou este ano, e estamos ficando mais familiarizados com a forma como os [sonegadores de impostos] ocultam [suas moedas]. Continuaremos a recolher fundos desta maneira. Agiremos em nome da justiça e dos cidadãos cumpridores da lei.”

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