Como os governos estão reprimindo o crime cripto: Apreensões, Estratégias e Impacto

Ruholamin Haqshanas

Última atualização:

12 de junho de 2024 04:58 EDT | 4 min read

Os governos de todo o mundo estão cada vez mais a recorrer à apreensão de criptomoedas relacionadas com atividades criminosas.

Ao confiscar esses ativos, as autoridades visam interromper redes criminosas e recuperar ganhos ilícitos.

Apesar da natureza descentralizada das criptomoedas, os governos desenvolveram vários métodos e estratégias para apreendê-las.

A Tendência da Confiscação de Cripto pelo Governo

À medida que a popularidade e o valor das criptomoedas aumentam, também aumenta o seu uso indevido para atividades ilegais.

Uma forma de combater a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades ilegais facilitadas por criptomoedas é através de apreensões.

Por exemplo, o Reino Unido promulgou novas leis que capacitam as autoridades policiais a apreender, congelar e recuperar ativos criptográficos sem necessidade de uma prisão.

Estas medidas, parte do Ato de Crime Econômico e Transparência Corporativa 2023, permitem às autoridades confiscar ativos suspeitos de estarem ligados a atividades ilegais e até mesmo destruí-los, se necessário.

Nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça (DOJ) estabeleceu a Equipa Nacional de Execução de Criptomoedas (NCET), que se concentra em investigações complexas e processos de usos criminosos de criptomoedas.

Em fevereiro de 2022, o FBI já havia mostrado seu compromisso em combater o crime criptográfico com a formação da Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas (NCET). Todos esses golpistas foram pegos em um esquema criminoso de 30 milhões de dólares.

— AlphaGamer.Sats_🛡_(510.Sats)_(💙,🧡) (@AlphaGamer_sats) 20 de outubro de 2023

Outros países também estão a tomar medidas para regular e controlar o uso de criptomoedas em atividades criminosas.

Por que e como os governos confiscam criptomoedas

Os governos confiscam criptomoedas principalmente para combater atividades ilegais como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e evasão fiscal.

Casos de alto perfil como a apreensão da Silk Road destacam a escala e a importância dessas ações.

Em 2013, as autoridades dos EUA encerraram o infame mercado da darknet, apreendendo mais de 170.000 Bitcoins, avaliados em cerca de $33.6 milhões na época.

Da mesma forma, em fevereiro de 2022, o Departamento de Justiça confiscou 94.636 BTC roubados da exchange de criptomoedas Bitfinex.

Ilya Lichtenstein e Heather Morgan, que foram responsáveis pelo hack, também foram presos e acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Tais apreensões são frequentemente realizadas através de operações coordenadas de aplicação da lei envolvendo unidades especializadas treinadas em investigações cibernéticas.

Processo Pós-confisco

Depois que as criptomoedas são confiscadas, os governos as gerenciam e as protegem por meio de vários métodos.

Soluções de carteiras especializadas e armazenamento a frio são usadas para garantir a segurança dos ativos.

Normalmente, os governos convertem esses ativos em moeda fiduciária por meio de leilões ou vendas em exchanges de criptomoedas.

Para ter perspectiva, os EUA descarregaram $366 milhões de dólares em BTC em 11 leilões de 2014 a 2023, de acordo com dados do engenheiro de software e pesquisador Jameson Lopp.

Num caso recente, os EUA venderam mais de 9.800 BTC ligados à Silk Road em março do ano passado.

Os recursos provenientes dessas conversões costumam ser canalizados de volta para os orçamentos das forças policiais ou serviços públicos.

Por exemplo, os fundos do leilão de Bitcoin da Silk Road foram alocados para o Tesouro dos EUA e outros departamentos governamentais.

Enquadramento Legal

A base legal para a apreensão de criptomoedas varia de país para país, mas geralmente envolve uma combinação de regulamentações financeiras, leis de combate à lavagem de dinheiro (AML) e estatutos específicos de combate ao cibercrime.

Nos EUA, leis como o Bank Secrecy Act e o Money Laundering Control Act fornecem o respaldo legal necessário para tais ações.

A colaboração internacional é crucial para rastrear e apreender ativos criptográficos ilegais.

Organizações como a Interpol e a Europol facilitam a cooperação transfronteiriça, reforçando a luta global contra crimes relacionados com criptomoedas.

Vale ressaltar que rastrear e apreender criptomoedas representam desafios tecnológicos significativos devido à natureza anônima das transações em blockchain.

No entanto, os avanços na investigação em blockchain tornaram cada vez mais possível identificar e rastrear ativos criptográficos ilícitos.

Ferramentas e técnicas desenvolvidas por empresas como Chainalysis e CipherTrace auxiliam os governos nessa tarefa complexa.

Grandes Apreensões de Bitcoin

Vários casos notáveis ilustram o processo e o impacto da confiscação de criptomoedas pelo governo.

O caso da Rota da Seda, mencionado anteriormente, é um exemplo primordial.

Outro caso significativo envolveu a apreensão de $2,3 milhões em Bitcoin pela FBI no ataque de ransomware ao Colonial Pipeline em 2021.

Além disso, em novembro de 2022, o Escritório do Procurador dos EUA no Distrito Sul de Nova York anunciou uma apreensão de criptomoedas no valor de US$ 3,3 bilhões do fraudador James Zhong, que havia obtido ilegalmente mais de 50.000 BTC do mercado dark web da Silk Road.

Essas operações frequentemente envolvem um trabalho forense meticuloso e cooperação internacional.

O governo dos EUA possui mais de $5 bilhões de Bitcoin

O governo dos EUA tornou-se um dos maiores detentores de Bitcoin, adquirindo aproximadamente 200.000 moedas (no valor de cerca de $5 bilhões) através de apreensões relacionadas a atividades criminosas.

Os ativos digitais foram apreendidos de criminosos cibernéticos e mercados darknet e estão armazenados com segurança offline em carteiras de hardware criptografadas controladas por várias agências federais, incluindo o Departamento de Justiça e o Serviço de Receita Interna (IRS).

O destino das participações de Bitcoin do governo dos EUA tem despertado a curiosidade entre os traders de criptomoedas.

Qualquer decisão de vender estes ativos poderia potencialmente impactar os preços e enviar ondulações por todo o mercado de ativos digitais de trilhões de dólares.

No entanto, a abordagem do governo não é conduzida por especulação de mercado ou temporalidade.

Pelo contrário, a acumulação de BTC é um subproduto do longo processo jurídico de confiscação e gestão desses ativos.

Jarod Koopman, o diretor executivo da seção de serviços cibernéticos e forenses do IRS, disse ao Wall Street Journal que o governo não negocia ativamente ou cronometra o mercado.

Em vez disso, as suas ações são ditadas pelo timing do processo legal.

Os Estados Unidos não estão no jogo HODLing. A conversão lenta de bitcoin em dólares não é especulação de mercado; é burocracia. Como Jarod Koopman do IRS coloca, eles não jogam no mercado; eles seguem a linha do tempo do processo legal.

— Arman Abdul Rahman (@armanarahman) 25 de outubro de 2023

Siga-nos no Google News