Exchange de Criptomoedas Zipmex perde licença tailandesa em meio a tensão financeira

Shalini Nagarajan

Última atualização:

11 de junho de 2024 01:36 EDT | 1 min read

O Ministério das Finanças da Tailândia revogou a licença de negócio de ativos digitais da Zipmex em 28 de maio, seguindo as recomendações da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (SEC). A ação ocorreu depois que a exchange repetidamente falhou em cumprir as diretrizes do regulador, de acordo com um comunicado.

Num comunicado na segunda-feira, a SEC explicou a sua decisão. Em primeiro lugar, levantou preocupações sobre a saúde financeira da empresa, sugerindo que poderia prejudicar os clientes. Em segundo lugar, o regulador considerou inadequada a estrutura de gestão e o pessoal da empresa para administrar o negócio de forma responsável e seguir regulamentações.

Mais cedo este ano, a Zipmex entrou em águas quentes com os reguladores tailandeses. Em janeiro, a SEC sinalizou problemas com suas finanças e estrutura de gestão. Ordenou à empresa que fizesse alterações, mas a exchange não cumpriu. Como consequência, a SEC suspendeu temporariamente seus serviços de negociação e corretagem em fevereiro e deu-lhes uma curta janela para resolver os problemas.

A Zipmex não retornou ao pedido de comentário da Cryptonews até o momento da publicação.

Zipmex Não Cumpre, SEC Tailandesa Toma Medidas

As coisas pioraram ainda mais depois que a SEC lançou uma investigação. O regulador acusou e acusou o ex-CEO, Akarlap Yimwilai, de fraude e decepção. A SEC descobriu que a exchange transferiu fundos de clientes de suas carteiras tailandesas para contas no exterior sem informar os reguladores antecipadamente. Isso contradizia as informações fornecidas anteriormente pela Zipmex, levantando preocupações com a confiança.

Apesar da suspensão e do prazo, a Zipmex continuou a cair curto. Até 21 de fevereiro, a SEC determinou que a Zipmex não tinha resolvido os problemas de conformidade e não tinha feito as mudanças necessárias nas suas operações.

A SEC agora ordenou como a Zipmex deve lidar com os ativos dos clientes. Exige que a Zipmex transfira os ativos de volta aos clientes dentro de 15 dias. Se um cliente não reclamar seus ativos, a Zipmex deve então colocá-los em um local seguro e relatar cada etapa desse processo para a SEC.

Siga-nos no Google News