A procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, processa a NovaTech e a AWS Mining por esquemas de pirâmide criptográfica de 1 bilião de dólares.

Julia Smith

Última atualização:

7 de junho de 2024 11:04 EDT | 2 min de leitura

A Procuradora Geral de Nova Iorque, Letitia James, está a processar a empresa de negociação de criptomoedas NovaTech, a empresa de ativos digitais encerrada AWS Mining e pelo menos dois promotores-chave por alegadamente defraudarem investidores em 1 bilhão de dólares, revelam documentos judiciais da ação movida em 6 de junho.

Novo processo da procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, mira promotores de criptomoedas

Entre 2017 e 2019, a AWS Mining, o casal Cynthia e Eddy Petion e vários associados adicionais promoveram um esquema fraudulento que prometia às vítimas um retorno de 200% sobre o investimento em mineração de criptomoedas.

“As promessas da AWS Mining de retornos garantidos de 200% eram fraudulentas e seu esquema era insustentável, porque, de acordo com a ré Cynthia Petion, a AWS Mining pagava retornos e bônus que eram muito altos por muito tempo”, afirma o processo judicial.

Quando a AWS Mining finalmente colapsou em abril de 2019, a maioria dos investidores ficou sem nada. Em agosto daquele ano, os Petions lançaram a NovaTech ao lado de um punhado de outros promotores da AWS Mining.

Embora mais de $1 bilhão tenha sido supostamente depositado na plataforma de negociação de criptomoedas, menos de $26 milhões foram efetivamente negociados.

⚖️AG Letitia James alega que as empresas de criptomoedas #NovaTech e AWS Mining enganaram mais de 200.000 pessoas em US$ 1 bilhão. Os fundadores Cynthia e Eddy Petion são citados na ação, que alega que 11.000 nova-iorquinos perderam milhões com o esquema Ponzi da NovaTech. #AWSMining #CryptoNews pic.twitter.com/Ipv9RUM5mo

— 1ATH.Studio (@1ATHStudio) 7 de junho de 2024

De acordo com o processo de James, os Petions realizaram esquemas de pirâmide visando investidores de origem haitiana que eram “mais necessitados de renda e menos capazes de arcar com uma perda”, alegando que eram o caminho para a “liberdade financeira”.

“Os réus se aproveitaram das mesmas vítimas da AWS Mining ao recrutar para a NovaTech, capitalizando a exclusão dessas comunidades dos mercados tradicionais”, a ação alega.

A ação judicial condenatória afirma então que Cynthia Petion se rebrandou como “CEO Reverendo” da organização e alegou que a NovaTech era “a visão de Deus” enquanto “promovia os esquemas para investidores em língua crioula e explorava a fé religiosa de suas vítimas.”

Reservadamente, Petion comparou suas vítimas a membros de “culto” e comparou-se a um tratador de zoológico.

“As pessoas juntam-se e seguem cegamente,” James alega que Petion escreveu numa mensagem. “Não pensam. Apenas concordam com tudo o que dizes.”

NovaTech, AWS Mining Face Lawsuit Over Fraud Allegations

Até 2022, os Petions haviam fugido secretamente para o Panamá, supostamente enviando uma mensagem a outro promotor de que os oficiais americanos “não podem te servir se não conseguirem te encontrar lol”.

Em maio de 2023, a NovaTech encerrou oficialmente enquanto os Petions e outros promotores do esquema de criptomoeda “fugiram com milhões de dólares em pagamentos de recrutamento e lucros.”

“A NovaTech falhou em devolver a criptomoeda depositada pelos investidores e dezenas de milhares de investidores ficaram com centenas de milhões de dólares em perdas,” afirma a ação judicial.

Embora a Petions, a AWS Mining e a NovaTech tenham sido recentemente atingidas com um processo coletivo de US $ 2 bilhões em fevereiro deste ano, não foram apresentadas acusações criminais.

Os Petions ainda não responderam oficialmente publicamente às alegações.

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