A Polícia Nacional da Ucrânia Detém 14 Suspeitos Ligados a um Anel Criminal de Cripto

Sujha Sundararajan

Última atualização:

5 de junho de 2024 07:36 EDT | 1 min leitura

A Polícia Nacional da Ucrânia realizou uma investigação sobre um anel de call center criminoso que defraudou os usuários, prometendo investimentos lucrativos em criptomoedas.

De acordo com um relatório local, a polícia confirmou que os fraudadores visaram cidadãos da Ucrânia, Moldávia, Cazaquistão e da União Europeia usando centros de chamadas enganosos.

Além disso, a polícia nacional deteve 14 suspeitos, incluindo os alegados organizadores. Eles também apreenderam 12 carros de luxo, 136 unidades de equipamento de computador, 951 cartões SIM, 455 pacotes iniciais e quantias significativas em dinheiro totalizando $64,500.

Dois cidadãos georgianos organizaram o crime criptográfico da Ucrânia

Segundo relatos policiais, dois cidadãos georgianos são suspeitos de estarem envolvidos na organização do grupo de criptomoedas. Estes suspeitos têm um histórico de envolvimento em círculos criminosos, acrescentou.

Além disso, esses dois suspeitos supostamente envolveram outras 12 pessoas inocentes na atividade ilegal.

As autoridades enfatizaram que estão investigando “ativamente” o problema e rastreando o valor total da fraude, bem como o número de vítimas envolvidas.

A polícia da Ucrânia também compartilhou um vídeo das operações realizadas em conexão com o golpe do centro de chamadas de criptografia.

“Um dos organizadores da rede de centros de chamadas fraudulentas acabou por ser uma pessoa de confiança de um ‘ladrão da lei’ apelidado de ‘Hmp’,” lê-se na descrição do vídeo.

Os funcionários do call center ofereceram a cidadãos ingênuos de vários países para investir dinheiro em criptomoeda. A polícia realizou uma operação especial para neutralizar a atividade de uma organização criminosa e deter seus membros.

Os perpetradores habilmente se passaram por especialistas em bolsa de valores, persuadindo indivíduos a investir suas economias pessoais em criptomoedas.

Além disso, a polícia explicou que os fraudadores usaram ‘táticas psicológicas’ para convencer as vítimas sobre a rentabilidade múltipla do investimento. Isso levou as vítimas a transferir seus fundos para carteiras eletrônicas e cartões bancários dos criminosos, acrescentaram as autoridades da Ucrânia.

Curiosamente, cada um dos perpetradores assumiu funções específicas para esboçar os esquemas fraudulentos, recrutar funcionários, fornecer um plano para o “negócio” e partilhar os lucros entre si.

Os suspeitos estão cumprindo pena de prisão, antes de enfrentarem o Gabinete do Procurador Regional de Kiev para mais procedimentos, como indicaram as autoridades.

Entretanto, o Banco Nacional da Ucrânia (NBU) afirmou em janeiro que as criptomoedas “não são dinheiro” e reafirmou a sua intenção de regulamentar o setor.

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