Antigo funcionário do Deutsche Bank e corretor registado condenado a 41 meses por fraude cripto

CryptoNews.com

2024-05-31 00:33:12

Tanzeel Akhtar

Última atualização:

31 de maio de 2024 04:33 EDT | 1 minuto de leitura

Um ex-funcionário do Deutsche Bank e corretor registrado na FINRA, Rashawn Russell, de 28 anos, foi condenado a 41 meses de prisão por fraude eletrônica e um esquema de fraude em criptomoedas que resultou em perdas de US$ 1,5 milhão para os investidores. Former Deutsche Bank Employee Sentenced to 41 Months

Russell foi condenado pelo Juiz do Distrito dos Estados Unidos, Hector Gonzalez, na quinta-feira e foi ordenado a pagar mais de $1.5 milhões em restituição às vítimas do seu esquema de fraude. Russell se declarou culpado em setembro de 2023 por fraude eletrônica e fraude de dispositivo de acesso.

Russel usou os bens das vítimas para jogar

Num comunicado, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) afirmou que, entre novembro de 2020 e agosto de 2022, Russell esteve envolvido num esquema de fraude no qual encorajou múltiplas vítimas a investir com ele com base em promessas falsas de que utilizaria os seus fundos para investimentos em criptomoedas e de que obteriam retornos elevados e, por vezes, garantidos.

“Russell apropriou-se indevidamente de grande parte dos ativos das vítimas e utilizou-os para seu benefício pessoal, para jogar e para pagar outros investidores. Russell também falhou repetidamente em reembolsar os investimentos principais das vítimas e em fornecer-lhes as taxas de retorno prometidas. Após algumas vítimas solicitarem o reembolso de seus investimentos, Russell falsamente afirmou ter enviado dinheiro a elas”, disse o Departamento de Justiça em comunicado.

O Departamento de Justiça (DoJ) afirmou que, entre setembro de 2021 e junho de 2023, Russell obteve fraudulentamente pelo menos 97 cartões de crédito ou débito e pelo menos 43 cartões de identificação em nome de terceiros, muitas vezes de armários de ginástica em Nova Iorque e Nova Jérsia. O DoJ afirmou que Russell obteve esses dispositivos com a intenção de utilizá-los para realizar transações não autorizadas.

Russell era anteriormente um corretor registrado na FINRA - Financial Industry Regulatory Authority. O Deutsche Bank não foi acusado de qualquer conduta indevida neste caso envolvendo Russell.

Siga-nos no Google Notícias

Ver original

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.