Grupo Conjunto de Impostos Globais emite Indicadores de Risco de Cripto para Instituições Financeiras

Sujha Sundararajan

Última atualização:

30 de maio de 2024 04:08 EDT | 1 min read

Um grupo internacional de chefes de impostos - J5 - defendeu que as instituições financeiras devem estar atentas aos indicadores de risco das criptomoedas, propensas a atividades ilícitas.

Os Chefes Conjuntos de Fiscalização Fiscal Global (J5) listaram cinco indicadores de risco associados às criptomoedas. Os indicadores foram desenvolvidos por uma equipe especializada de especialistas em cibersegurança dos países membros.

J5 é uma joint venture global entre as cinco maiores organizações de tributação do mundo para combater crimes financeiros em todo o mundo. A associação é composta pelo IRS dos EUA, a HMRC do Reino Unido, a Agência de Receitas do Canadá (CRA), o Escritório de Tributação da Austrália (ATO) e o Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) dos Países Baixos.

Intitulado “Indicadores de Risco de Ativos de Criptografia”, o documento destaca vários indicadores de risco. Estes “desempenham um papel fundamental no aumento da capacidade das instituições financeiras de detetar e reportar a lavagem de dinheiro e atividades ilícitas envolvendo ativos de criptografia.”

Os sinais vermelhos listados pela J5 incluem camada de ativos criptográficos, indicadores de risco geográfico, contrapartes de alto risco, destinatários de transações desconhecidos e ataques de ransomware.

\u003e “Os indicadores de risco desempenham um papel fundamental no aumento da capacidade das instituições financeiras de detetar e reportar lavagem de dinheiro e atividades ilícitas envolvendo ativos de criptomoeda.” \u003e \u003e

Segundo John Ford, Vice-Comissário do Australian Taxation Office, a mudança ocorre devido à crescente ameaça das criptomoedas para as instituições financeiras.

“Estamos empenhados em garantir que nossa equipe tenha as melhores capacidades profissionais para lidar com a análise e investigação de ativos criptográficos. A divulgação dos indicadores de risco fortalecerá nossos aliados nas instituições financeiras na luta conjunta contra o crime fiscal”, observou Ford.

J5 Adverte Instituições Financeiras

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A mais recente orientação encorajou os bancos a priorizarem a deteção de camadas de criptomoeda. É um processo em que as transações são intencionalmente feitas para ocultar a origem de fundos ilícitos.

Além disso, o J5 defendeu “exercer vigilância” ao lidar com transações de criptomoedas ligadas a locais geográficos com regulamentações inadequadas.

Além disso, os pagamentos em criptomoedas aos atacantes de ransomware atingiram US $ 449,1 milhões no primeiro semestre de 2023, de acordo com um relatório da Chainalysis. Esse valor representou um aumento de US $ 175,8 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior.

Com aumentos impressionantes no uso de criptomoedas para fraudes ilícitas, a J5 instou os bancos a absterem-se de pagar resgates. “Parem os pagamentos de resgate porque são um ponto-chave onde os criminosos interagem com o sistema financeiro legítimo”, disse o grupo.

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