Fraude em Investimentos Forex e Cripto Desmascarada na Malásia, Dez Pessoas Detidas e Milhões Apreendidos

Ruholamin Haqshanas

Última atualização:

24 de maio de 2024 09:49 EDT | 2 min de leitura

As autoridades malaias desmantelaram uma fraude de investimento em forex e um sindicato de criptomoedas que estava operando no país.

O sindicato, que vinha lavando fundos obtidos por meio de golpes no exterior, foi alvo de uma série de incursões realizadas em todo o Vale Klang de 13 a 21 de maio.

Como resultado, oito homens locais e duas mulheres foram presos, e quantias substanciais de ativos foram apreendidas, de acordo com relatos dos meios de comunicação locais.

Oficiais malaios confiscam mais de $12 milhões em ativos

Durante as operações policiais, as autoridades conseguiram confiscar 129 veículos com placas de matrícula exclusivas, estimados em 3,8 milhões de dólares.

Além disso, eles apreenderam 75 relógios de marca avaliados em $2.1 milhões, 18 veículos de luxo no valor de $1.7 milhões, mais de $100.000 em dinheiro e outros ativos.

Para além disso, contas bancárias no valor total de $10.8 milhões foram congeladas como parte da investigação.

De acordo com o Inspector-Geral da Polícia Tan Sri Razarudin Husain, os suspeitos, com idades entre 28 e 51 anos, foram detidos por três a sete dias para investigação adicional.

Destacando as operações do sindicato, Razarudin revelou que ele estava ativo desde 2017, com base principalmente em um país estrangeiro.

O sindicato utilizou vários métodos, incluindo cambistas não registados e transações de criptomoedas, para transferir e lavar fundos provenientes de atividades ilegais.

O sindicato utilizou várias vias para ocultar o produto ilícito.

Envolveu-se na venda e compra de números de registo exclusivos e clássicos para carros, bem como relógios de luxo de marcas através de uma loja em Bukit Jalil.

O sindicato também recorreu à conversão de criptomoedas em dinheiro através de cambistas não registados, evitando efetivamente a deteção por parte das autoridades policiais.

Razarudin instou o público a permanecer vigilante e denunciar quaisquer atividades suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro ou esquemas de investimento fraudulentos.

“O público é solicitado a continuar desempenhando o papel de olhos e ouvidos para canalizar informações sobre investimentos fraudulentos e sindicatos que vendem/compram números de registro (placa) e crimes relacionados à polícia.”

abril registra menor Cripto perdas de hack

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A indústria de criptomoedas sofreu uma grande queda nas perdas combinadas devido a hacks e golpes em abril.

O mês registrou as perdas combinadas mais baixas de hacks e golpes relacionados a criptomoedas desde 2021, com aproximadamente $25,7 milhões perdidos para explorações, hacks e golpes.

Mais especificamente, apenas $25,7 milhões foram perdidos em ataques ao longo do mês, marcando o valor mais baixo desde que o CertiK começou a rastrear esses dados em 2021.

Os ataques de empréstimo relâmpago representaram perdas de $129.000, sendo que o incidente de maior magnitude causou $55.000 em danos.

Esta marcou a incidência mais baixa de ataques de empréstimos rápidos desde fevereiro de 2022, e 4,3 milhões de dólares foram perdidos em esquemas de saída.

Segundo relatos, o primeiro trimestre deste ano registrou uma perda de $336 milhões para hackers e fraudes Web3, sendo que quase metade do capital foi roubada apenas em janeiro.

No entanto, o número representa uma diminuição de 23% em comparação com o primeiro trimestre de 2023.

Também vale a pena mencionar que foram recuperados $73,885,000 do capital roubado da Web3 em 7 situações específicas.

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