Polícia da China descobre US$ 2 bilhões USDT operação bancária subterrânea

Harvey Caçador

Última atualização:

16 de maio de 2024 07:24 EDT | 2 min de leitura

A polícia da China descobriu uma operação bancária subterrânea de US$ 1,9 bilhão USDT indo contra as proibições chinesas de criptomoedas.

Em 15 de maio, a Secretaria Municipal de Segurança Pública de Chengdu anunciou a deteção de uma enorme operação bancária subterrânea em um comunicado à imprensa.

Este foi o culminar de uma investigação que começou em novembro de 2022, quando o Ramo Distrital de Longquanyi da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Chengdu descobriu a operação.

No entanto, foi observado que o empreendimento começou em janeiro de 2021 e era usado principalmente para contrabandear medicamentos, cosméticos e ativos de investimento para o exterior.

Desde o início da investigação, as autoridades prenderam 193 suspeitos em 26 províncias e desmantelaram duas grandes operações subterrâneas em Fujian e Hunan.

A espinha dorsal desta operação foi moeda estável Tether (USDT), usado para contornar as regulamentações nacionais de exchange estrangeiras e facilitar ilegalmente transações de exchange estrangeiras.

A exploração de criptomoedas permitiu que a organização realizasse suas atividades ilegais sem intervenção. Deu-lhes anonimato e liberdade da supervisão dos intermediários presentes nos pagamentos tradicionais.

Cripto atividade continua apesar das proibições de Cripto

O governo chinês adotou uma postura anti-cripto rigorosa, reprimindo sua adoção e proibindo atividades relacionadas a criptomoedas com uma série de proibições.

Em 2021, a China proibiu criptomoedas e trocas de criptomoedas. Apesar disso, os cidadãos encontraram maneiras de contornar a regulamentação e acessar criptoativos por meios alternativos.

As exchanges descentralizadas permitiram que a China continuasse negociando criptomoedas. Após a proibição de exchanges centralizadas, o uso de protocolos baseados em finanças descentralizadas viu um aumento significativo.

Alguns indivíduos desafiaram a proibição usando redes privadas virtuais (VPNs) para mascarar suas atividades e negociar sem serem detetados.

Através destes esforços, a China ocupou o segundo lugar a nível mundial em participações moeda estável. 33,3% dos investidores detêm várias stablecoins, de acordo com um relatório da Kyros Ventures.

Bitcoin ETF dá à China exposição legal Cripto

Apesar das proibições de criptomoedas, os recentes Bitcoin spot de Hong Kong e os fundos negociados em exchange (ETFs) Etherium deram aos investidores exposição legal a criptoativos.

O CEO da China AMC, Yimei Li, afirmou que esses ETFs representam um marco significativo em tornar os investimentos em criptomoedas mais acessíveis aos investidores da China continental.

Embora o comércio de criptomoedas seja proibido na China continental, Li disse que o lançamento oficial dos ETFs apresenta uma “nova oportunidade” para os investidores chineses do continente no futuro “participarem desse processo”.

Isso provou ser verdade com os investidores da China continental migrando para os ETFs. Como resultado dessa adoção, os ETFs Bitcoin garantiram US$ 230 milhões em ativos sob gestão (AUM) em sua semana inaugural.

Este crescimento exponencial mostra a ânsia da China em adotar criptomoedas, apesar das regulamentações restritivas impostas pelo governo chinês.

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