Incorporadora Tornado Cash recorre Lavagem de dinheiro condenação e busca anular veredicto

Ruholamin Haqshanas

Última atualização:

16 de maio de 2024 06:39 EDT | 2 min de leitura

Alexey Pertsev, o desenvolvedor por trás do Tornado Cash, apresentou um recurso ao tribunal de apelação de s-Hertogenbosch depois de ser considerado culpado de lavagem de dinheiro.

Prevê-se que o processo de recurso demore cerca de vários meses, embora ainda não esteja claro se o recurso foi concedido.

Pertsev, que recebeu uma sentença de 64 meses de prisão, tem a opção de solicitar um confinamento domiciliar enquanto aguarda o julgamento do recurso

Tornado Cash Developer detido após veredicto de culpa

Notavelmente, após o veredicto de terça-feira, ele foi imediatamente levado sob custódia para começar a cumprir sua pena.

“O Tornado Cash não representa qualquer barreira para as pessoas com ativos criminosos que querem lavá-los”, de acordo com uma tradução aproximada do veredicto.

O tribunal considerou Pertsev culpado das atividades de lavagem de dinheiro acusadas com base nesta avaliação.

Pertsev foi detido na Holanda em agosto de 2022, quando o Tornado Cash foi colocado na lista negra pelo governo dos EUA.

Na época, o Tesouro dos EUA acusou o Tornado Cash de ser uma ferramenta crucial para o grupo de hackers norte-coreano Lazarus.

Este grupo tem sido associado a grandes roubos de criptomoedas, incluindo o hack de US$ 625 milhões da Ronin Network da Axie Infinito.

Roman Storm e Roman Semenov, que também desempenharam um papel no desenvolvimento da misturador de criptomoedas, enfrentam acusações de lavagem de dinheiro e violações de sanções nos Estados Unidos.

🚨 > QUEBRANDO: O desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, de 31 anos, é considerado culpado de lavagem de dinheiro de US$ 1,2 bilhão por meio de seu aplicativo por um tribunal holandês e condenado a 5 anos de prisão.

A polícia também apreendeu todos os seus bens, incluindo carros e criptomoedas. Eles afirmam que o Tornado Cash era uma ferramenta… pic.twitter.com/wwzOOrvyxr

— Capital do 🧩 Autismo (@AutismCapital) 14 de maio de 2024

Storm deve ser julgado em setembro, enquanto Semenov ainda não foi preso.

Storm foi preso no ano passado depois que o Tornado Cash foi mais uma vez adicionado às sanções dos EUA lista de observação.

No final de março, Storm apresentou uma moção para rejeitar todas as três acusações contra ele, alegando que ele não operava um negócio de lavagem de dinheiro e não violava a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional.

No entanto, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) rejeitou a moção de Storm, dizendo que o serviço foi anunciado em 2019 como um misturador e compreendia um site, interface de usuário, uma combinação de contratos inteligentes e uma rede de “retransmissores”.

Câmara dos EUA propõe proibição de misturadores de Criptomoeda

Os representantes democratas introduziram a Lei de Integridade Blockchain dos EUA, que visa reprimir os misturadores de criptomoedas.

A legislação proposta visa interromper o fluxo de fundos ilícitos e promover a transparência, proibindo instituições financeiras, exchanges de criptomoedas e empresas de serviços monetários registradas de aceitar fundos processados por meio de um misturador.

Se não o fizer, resultará em penalidades civis de até US$ 100.000.

O desenvolvimento ocorre em meio à repressão contínua do governo dos EUA aos serviços de mistura de criptomoedas.

Recentemente, o fundador do Bitcoin Fog, um serviço de mistura de criptomoedas de US$ 400 milhões, foi condenado por lavagem de dinheiro

Roman Sterlingov foi considerado culpado de lavagem de dinheiro, conspiração de lavagem de dinheiro, operação de um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e violações da Lei de Transmissores de Dinheiro da DC.

Conforme relatado, o Tesouro dos EUA adicionou o Tornado Cash ao seu lista de Cidadãos Especialmente Designados, efetivamente proibindo os americanos de usar esse misturador.

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