O herdeiro da empresa francesa de joias de luxo Cartier foi preso por lavagem de dinheiro de drogas com USDT

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) indiciou e prendeu um herdeiro do império de joias Cartier, conhecido por conspiração para lavar dinheiro do tráfico de drogas usando USDT.

Em Miami, a polícia prendeu Maximilien de Hoop Cartier, descendente direto de Louis Cartier, fundador da relojoaria de luxo, colar e pulseira, onde teria feito negócios com um cartel de drogas colombiano.

Cartier está atualmente detido num centro de detenção em Miami, enquanto os seus cúmplices estão numa prisão colombiana.

Para levar a cabo o seu plano, Cartier assumiu o controlo de empresas de fachada e mentiu às instituições financeiras que estas estavam no negócio do software e da tecnologia. Depois, de acordo com a acusação, usou os conta das empresas como transmissores de dinheiro sem licença.

Usando USDT, dólares, pesos e outras moedas, Cartier lavou centenas de milhões de dólares em produtos do crime.

Cartier passou a maior parte de sua vida na França, embora sua nacionalidade fosse argentina. Cartier enfrenta quatro acusações criminais: lavagem de dinheiro e conspiração para lavar dinheiro, negociação de ativos derivados de atividades ilegais e operação de uma empresa de transmissão de dinheiro sem licença.

USDT é particularmente adequado para o branqueamento de capitais. Ele substitui diretamente por dólares, ao contrário das transferências bancárias, que podem ser enviadas sem uma licença em segundos. Para os cartéis da droga, a solvência quase instantânea e irreversível da USDT é uma excelente forma de pagamento.

Por seu lado, a empresa-mãe da USDT, a Tether, anunciou repetidamente garantias de que está a trabalhar para cair a utilização de USDT para fins criminosos.

Cartier é um grupo francês de empresas, mais conhecido por projetar, fabricar e distribuir joias e relógios de alta qualidade. Fundada por Louis-François Cartier em Paris em 1847, a empresa foi gerida dentro da família até 1964. A Cartier tem uma longo história de produção de produtos para a realeza e estrelas de renome mundial.*

• O rei Eduardo VII da Inglaterra certa vez chamou Cartier de “joias para reis e reis de joias”. Em sua coroação em 1902, ele encomendou 27 coroas e emitiu acreditação real para Cartier em 1904. Licenças semelhantes foram posteriormente concedidas pelos tribunais da Espanha, Portugal, Rússia, Sião (atual Tailândia), Grécia, Sérvia, Bélgica, Romênia, Egito, Albânia, Mônaco e Casa de Orleans.*

Hoje, a Cartier faz parte do Grupo Richemont e tem uma presença mundial através da sua rede de lojas, parceiros de retalho autorizados e canais online. A Cartier continua a ser um símbolo de sofisticação e elegância, qualidade e excelência, com designs inovadores e artesanato.