FBI expõe fraude de criptografia e hospitalidade de US$ 43 milhões

Fraude de criptografiaYEREVAN (CoinChapter.com) — Em 1º de maio, as autoridades federais fizeram progresso significativo em um grande caso de fraude criptográfica.

Notavelmente, Damian Williams, o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, e James Smith, do escritório do FBI em Nova York, prenderam Idin Dalpour, um residente de Nova York acusado de ser o mentor de uma fraude criptográfica Ponzi de US$ 43 milhões, entrelaçando uma empresa de hospitalidade de Las Vegas e uma operação de negociação de criptomoedas.

Idin Dalpour Preso por fraude de US$ 43 milhões. Fonte: Inner City PressDalpour supostamente prometeu aos investidores retornos substanciais, promovendo investimentos em hospitalidade e moedas digitais. Ele alegou que sua empresa poderia comprar criptomoedas no atacado e vendê-las com lucros substanciais. Os investidores foram atraídos por promessas de retornos anuais de 42% e garantias de segurança do investimento através de alegados seguros e salvaguardas de garantia.

O Desvendamento da Criptofraude

A realidade, no entanto, era totalmente diferente. Dalpour é acusado de criar uma fachada enganosa, usando contratos e extratos bancários fabricados para atrair investidores. Ele reforçou suas reivindicações com comunicações por e-mail fictícias, pintando uma imagem robusta de lucratividade e segurança.

O esquema começou a ruir quando um grupo de investidores confrontou Dalpour em Novembro de 2023. Enfrentando a gravidade das suas acções, Dalpour admitiu o engano, dizendo aos seus investidores: “O que já têm, têm, podem pôr-me na prisão agora. Como agora mesmo." Este confronto marcou um momento crucial, levando à sua prisão e à denúncia da fraude.

Consequências financeiras e pessoais

A investigação de fraude criptográfica revelou que Dalpour não investiu os fundos conforme prometido. Em vez disso, desviou-os para pagar investidores anteriores e cobrir despesas pessoais, incluindo dívidas de jogo significativas e propinas escolares privadas para os seus filhos.

* Exposto o esquema de jogos de azar e Ponzi de US $ 1,7 milhão de Idin Dalpour. Fonte: Bad Garland Takes*James Smith comentou a prisão, enfatizando o compromisso do FBI em defender a justiça econômica. Ele afirmou: “A prisão de hoje ilustra a dedicação do FBI em manter a justiça económica e garantir que as ações de um indivíduo não sejam à custa de outros”. Este caso faz parte de um esforço mais amplo das autoridades dos EUA para reprimir a fraude financeira, especialmente os esquemas que aproveitam o crescente campo das criptomoedas.

Nos últimos meses, a SEC e o FBI reprimiram atividades fraudulentas semelhantes. Por exemplo, em Março, um esquema Ponzi de 300 milhões de dólares que visava a comunidade latina foi interrompido. Pouco depois, dois promotores da extinta IcomTech foram condenados, destacando os esforços contínuos para proteger os investidores e manter a integridade do mercado.

SEC cobra 17 Vinculado ao CryptoFX no esquema Ponzi de US$ 300 milhões. Fonte: SECGov em X