Presidente indonésio adverte contra Cripto em riscos Lavagem de dinheiro

2024-04-24 01:18:59

Hongji Feng

Última atualização:

24 de abril de 2024 05:18 EDT | 1 min de leitura

De acordo com um relatório recente de Antara, o Presidente Widodo destacou o volume alarmante dos fluxos financeiros ilícitos durante o seu discurso no 22.º aniversário do Movimento Nacional para a Prevenção do Financiamento do Anti-branqueamento de capitais e do Terrorismo.

Indonésia junta-se aos esforços globais em AML através do GAFI

A Indonésia alcançou uma posição permanente no Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), um organismo internacional de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, após a aprovação pelos Estados-Membros numa reunião em Paris, em 25 de outubro do ano passado.

Este marco marcou o culminar dos esforços da Indonésia desde 29 de junho de 2018, quando se juntou pela primeira vez ao GAFI como observador, trabalhando constantemente para se tornar o 40º membro da organização.

Widodo manifestou a sua esperança de que a adesão plena da Indonésia ao GAFI motive as partes interessadas a intensificarem os seus esforços contra o branqueamento de capitais.

Para ele, a adesão é crucial para aumentar a credibilidade econômica da Indonésia e melhorar a perceção global de suas finanças, o que ele acredita que atrairá posteriormente mais investimentos.

Widodo observou que a adesão da Indonésia ao GAFI forneceria suporte de 39 países, que poderiam oferecer testemunhos e provas de especialistas nos esforços para combater a lavagem de dinheiro, incluindo crimes envolvendo criptomoedas.

A importância da vigilância entre as partes interessadas também foi enfatizada, particularmente porque os lavadores de dinheiro exploram cada vez mais os mercados de criptomoedas para obscurecer suas atividades.

Discussões empolgantes hoje, quando nos reunimos com a Nordstar e sua impressionante linha de empresas do portfólio, incluindo Nothing, Airwallex e Worldcoin.

A reunião contou com a presença de YB Tuan Gobind Singh Deo, Ministro do Digital; YBrs. Tuan Ma Sivanesan, pic.twitter.com/GOpn6L6qmR

— Malaysia Digital Economy Corporation (@mymdec) 23 de abril de 2024

Melhorar os quadros jurídicos para combater a Lavagem de dinheiro

Sigid Suseno, observador de direito penal da Universidade de Padjadjaran, sublinhou a importância de o país alavancar a sua adesão ao GAFI de forma eficaz para travar o branqueamento de capitais e responsabilizar os infratores.

Suseno apelou a uma maior colaboração entre as agências de aplicação da lei para responder à rápida mudança dos métodos de lavagem de dinheiro, salientando que tais atividades muitas vezes precedem outros crimes, como o abuso de drogas e o terrorismo.

Além disso, Suseno enfatizou a urgência de implementar a Lei de Confisco de Bens em leis executórias, permitindo que os agentes da lei rastreiem e apreendam de forma mais eficaz bens derivados de atividades criminosas.

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