Governo dos EUA transfere US$ 90 milhões em Bitcoin e ETH de golpistas da Estônia

Nas primeiras horas dos EUA, a Arkham Intelligence informou que o governo dos Estados Unidos havia transferido mais de US$ 90 milhões em Bitcoin e Ethereum, anteriormente apreendidos de dois cidadãos da Estônia envolvidos em um vasto esquema de fraude de criptomoeda e lavagem de dinheiro. Este movimento chamou a atenção da comunidade de criptomoedas, poucos dias após a transferência de aproximadamente US$ 2 bilhões em Bitcoin relacionados ao infame mercado Silk Road.

A Arkham Intel, utilizando sua avançada tecnologia de rastreamento, observou que há apenas duas horas, o governo dos EUA divulgou múltiplas transações envolvendo os ativos digitais apreendidos. Isso incluiu a transferência de 0,69 BTC, no valor de aproximadamente US$ 45.750, e outros 374 BTC, avaliados em cerca de US$ 24,80 milhões, para um endereço Bitcoin recém-identificado (3GoRwyQvAJhX3conyuq355JiBD9FyfXAQe).

Além disso, 218,5 BTC, no valor de US$ 14,49 milhões, também foram transferidos para o mesmo endereço, junto com 4,567 mil ETH, equivalente a US$ 15,21 milhões. Poucos minutos antes do horário desta publicação, outros 0,0001 BTC e 0,5 BTC foram movidos para outro novo endereço (3LNW8R3AfDQgVCB9sQPwChyG47ktSjh3f3).

Governo dos EUA Bitcoin Ethereum | Fonte: Arkham IntelTanto os endereços Bitcoin quanto Ethereum são novos e até então desconhecidos para Arkham, sugerindo uma consolidação estratégica em vez de uma liquidação imediata de ativos.

Os fundos apreendidos provêm de Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, dois estónios detidos no seu país de origem em Outubro de 2022, na sequência de uma acusação de 18 acusações por um grande júri no Distrito Ocidental de Washington.

A dupla foi implicada na orquestração de uma fraude de criptomoeda de US$ 575 milhões por meio de seus empreendimentos, HashFlare, um serviço de mineração de criptomoedas, e Polybius Bank, um banco de moeda virtual que nunca existiu nem retornou dividendos prometidos aos investidores. O seu elaborado esquema não envolveu apenas contratos fraudulentos de aluguer de equipamento, mas também utilizou empresas de fachada para o branqueamento dos rendimentos da aquisição de imóveis e veículos de luxo.

Em Setembro do ano passado, o governo da Estónia aprovou a extradição de Potapenko e Turõgin para os Estados Unidos. A primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, revelou na altura que a decisão tinha sido tomada a nível governamental.

As transações atuais do governo dos EUA seguem um precedente estabelecido pelo movimento dos bitcoins do Silk Road. Notavelmente, 2.000 BTC do Silk Road foram transferidos para uma carteira Coinbase, enquanto o restante foi realocado para uma carteira identificada por Arkham como pertencente ao governo.

Este padrão indica uma abordagem ática por parte do governo dos EUA para lidar com ativos digitais apreendidos, concentrando-se na consolidação antes de quaisquer potenciais ações futuras.

À medida que o mercado criptográfico observava esses desenvolvimentos, o preço do Bitcoin permaneceu estável, pairando acima de US$ 66.000. A quantidade significativa de fundos envolvidos e a forma como o governo lida com esses ativos continuam a ser um ponto de interesse tanto para investidores quanto para observadores no espaço criptográfico.

Ao contrário da crença comum, é importante observar que o governo dos EUA normalmente não vende Bitcoin ou Ether no mercado aberto. “O FUD das moedas do Silk Road US GOV é literalmente apenas FUD. O governo não proíbe a venda no mercado de carteiras de pedidos públicas. Se já estiver sendo vendido ou será vendido no mercado de balcão/leilão”, observou o analista de criptografia Byzantine General há dois dias.

Até o momento, o BTC era negociado a US$ 66.311.

Preço BTC, gráfico de 4 horas | Fonte: BTCUSD em TradingView.comAviso Legal: O artigo é fornecido apenas para fins educacionais. Não representa a opinião do NewsBTC sobre comprar, vender ou manter quaisquer investimentos e, naturalmente, investir acarreta riscos. Aconselhamos que você conduza sua própria pesquisa antes de tomar qualquer decisão de investimento. Use as informações fornecidas neste site por sua conta e risco.