Reino Unido reforça esforços de aplicação da lei cripto com aprovação de novo projeto de lei

Após a aprovação da Lei de Crime Econômico e Transparência Corporativa, as autoridades policiais do Reino Unido agora terão mais facilidade para confiscar os criptoativos de maus atores. A legislação entra em vigor em abril.

Uma documentação de instrumento estatutário recentemente emitida indica que as agências de aplicação da lei do Reino Unido ganharão autoridade para congelar ativos de criptomoedas envolvidos em atividades criminosas sem exigir uma condenação.

Publicado em 29 de fevereiro, o projeto de lei resumiu suas emendas à Lei de Crime Econômico e Transparência Corporativa de 2023, ampliando o poder da Agência Nacional do Crime de confiscar e apreender criptoativos suspeitos de estarem ligados a atividades ilícitas, sem procedimentos legais extensos.

A partir de 26 de abril, a legislação de crimes econômicos do Reino Unido incorporará ordens de recuperação civil para confiscar criptoativos. Além disso, as autoridades terão a capacidade de recuperar criptoativos diretamente de exchanges e provedores de carteiras de custódia, com a opção de destruí-los, se necessário.

Embora não explicitamente detalhado, o método típico para destruir um token criptográfico envolve queimá-lo e transferir os tokens para um endereço de carteira de queima, removendo-os de circulação.

Uma disposição da Lei de Crimes Econômicos e Transparência Corporativa permite a recuperação de criptoativos usados em crimes sem exigir uma prisão inicial, já que alguns indivíduos podem escapar da condenação permanecendo no exterior

O projeto também contém uma disposição que criminaliza resistir ou agredir um policial no processo de apreensão de um ativo de criptomoeda.

Combate aos crimes criptográficos

O Reino Unido tomou medidas decisivas para lidar com as crescentes preocupações sobre o envolvimento de criptomoedas em atividades criminosas, como cibercrime, golpes e tráfico de drogas.

Uma medida significativa foi a introdução do Projeto de Lei de Crimes Econômicos e Transparência Corporativa em 2022, que posteriormente recebeu aprovação real em 26 de outubro de 2023, tornando-se um ato oficial do Parlamento.

O projeto de lei surgiu em resposta à evolução do cenário de crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, fraude, suborno e corrupção

Em setembro de 2022, a Agência Nacional do Crime (NCA) do Reino Unido estabeleceu uma divisão especializada chamada ‘Crypto Cell’, para combater crimes digitais associados a criptomoedas. Esta iniciativa significa uma maior ênfase na abordagem de ameaças cibernéticas e crimes financeiros envolvendo criptoativos.

A Crypto Cell, inicialmente composta por cinco oficiais, opera dentro da Unidade Nacional de Crimes Cibernéticos e recebeu um mandato proativo especificamente destinado a lidar com crimes relacionados a criptomoedas.

Além disso, em março de 2023, o Reino Unido e os EUA anunciaram conjuntamente sanções contra sete criminosos cibernéticos russos associados a ataques de ransomware notórios, incluindo o malware Trickbot e as cepas de ransomware Conti e RYUK. Estas sanções implicam o congelamento dos bens dos criminosos e a imposição de restrições à sua utilização das finanças mundiais.

Olhando para o futuro, o governo do Reino Unido expressou seu compromisso de introduzir nova legislação que rege stablecoins e cripto staking nos próximos seis meses

O secretário do Tesouro para a Economia, Bim Afolami, sublinhou a dedicação do Governo em aprovar legislação antes das próximas eleições gerais. Esta proposta de regulamento visa especificamente melhorar as estruturas regulatórias dentro do setor de criptomoedas.

A agenda do governo do Reino Unido inclui o estabelecimento de regras que regem stablecoins e serviços de stake. Um cronograma proposto indica uma consulta sobre as regras finais até meados de 2024, com a implementação do regime de stablecoin prevista para 2025.

Apesar das promessas e consultas anteriores sobre a regulamentação de criptomoedas, avanços notáveis foram dados em direção à criação de um ambiente regulatório propício para as empresas de criptomoedas que operam no Reino Unido.