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Austrália impõe proibição de viagens a ex-diretor do Blockchain Group após colapso da ACX Exchange
A Australian Securities & Investments Commission (ASIC) garantiu uma proibição provisória de viagem contra um ex-diretor da Blockchain Global.
Em um comunicado à imprensa em 28 de fevereiro, a ASIC disse que obteve ordens provisórias de restrição de viagem contra Liang Guo, ex-diretor da Blockchain Global Limited, a empresa-mãe da extinta corretora de criptomoedas australiana ACX Exchange.
As ordens proíbem Guo de deixar a Austrália até 20 de agosto ou até novo aviso, diz o comunicado de imprensa. A ASIC diz que a decisão segue sua investigação sobre Guo, juntamente com outros dois diretores da Blockchain Global, Samuel Xue Lee e Zijang Xu, sobre seu envolvimento no colapso da ACX Exchange.
A ASIC afirma que o ACX Exchange esteve em operação de aproximadamente janeiro de 2016 até seu fechamento por volta de dezembro de 2019. Conforme relatado pelo The Sydney Morning Herald, a investigação da ASIC revelou que, durante o período, a ACX Exchange usou US$ 20 milhões de fundos de clientes para fornecer um empréstimo para apoiar a Blockchain Global. Em outubro de 2021, a corretora de criptomoedas congelou saques para clientes, devendo aos credores até US$ 50 milhões.
Em novembro de 2023, os liquidatários apresentaram um relatório detalhado à ASIC, descrevendo possíveis violações do Corporations Act 2001 por atuais e antigos detentores de cargos de Blockchain, incluindo Guo, Lee e Xu. A próxima audiência para este caso está marcada para 12 de março, embora se entenda que Lee e Xu estão residindo no exterior, complicando o processo legal.