Exchanges de criptomoedas sul-coreanas bloquearam US$ 82 milhões em transações de golpes românticos em 2023

Fonte: Cryptonews.com As corretoras de criptomoedas sul-coreanas dizem que bloquearam mais de US$ 82 milhões em transações ligadas a golpes de romance no ano passado.

De acordo com o Seoul Shinmun, a corretora de criptomoedas Coinone afirmou que catfishing e outros golpes românticos que fazem uso de criptomoedas agora estavam “desenfreados” na Coreia do Sul.

A Coinone disse que interrompeu mais de US$ 2,6 milhões em negociações ligadas a golpes de romance. A empresa disse que usou uma rede de “deteção de transações anormais” e “monitoramento 24 horas” para proteger os clientes.

O anúncio surge dias depois de um aviso do Serviço de Supervisão Financeira (FSS).

Em 22 de janeiro, o FSS afirmou que houve um aumento nos golpes relacionados a criptomoedas em sites de mídia social.

O regulador disse ao público para ter cuidado com os golpistas de romance. O FSS também alertou para os perigos de “recomendações e conselhos” não solicitados relacionados com investimentos.

E o regulador disse que o público deve ser “particularmente” cauteloso com “pessoas do sexo oposto ou estranhos que dizem que vão ajudar com o investimento”.

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— Cryptonews.com (@cryptonews) 26 de dezembro de 2023

‘Romance’ a isca para os Masterminds do Golpe das Criptomoedas

“Os golpistas românticos”, escreveu o FSS, são frequentemente “afiliados” a exchanges de criptomoedas “ilegais” ou falsas.

Coinone deu o exemplo de um cliente do sexo masculino na casa dos 60 anos, que foi “enganado por um grupo fraudulento de romance” e “quase entregou todas as suas participações em criptomoedas”.

A corretora disse que o homem havia tentado enviar suas moedas para uma carteira particular. O homem pensou que a carteira pertencia à proprietária de um salão de cabeleireiro no Japão.

A equipe da exchange disse ter detetado o fato de que o homem havia instalado recentemente um “aplicativo de bate-papo japonês” e um aplicativo de tradução japonês-coreano em seu celular.

A empresa também detetou que o nome na carteira era diferente do que o homem havia inserido em seu pedido de transação.

Coinone ligou para o homem para pedir mais detalhes sobre a transação. Os funcionários ouviram que o novo “amigo” do homem lhe pediu para enviar Bitcoin para uma “exchange de criptomoedas” antes de vir “visitá-lo” na Coreia do Sul.

A “troca” acabou sendo falsa, e Coinone disse ao homem que ele provavelmente era alvo de um golpe de romance.

Volumes de transações na bolsa de criptomoedas Coinone nos últimos 12 meses. (Fonte: CoinGecko) Outras corretoras sul-coreanas dizem que também começaram a monitorar transações ininterruptamente para bloquear pedidos de saque suspeitos.

Eles também estão construindo bancos de dados de trocas de criptomoedas suspeitas de fraude. E recentemente começaram a trabalhar com reguladores para encontrar e denunciar plataformas de negociação falsas.

Um homem sul-coreano usa um aplicativo de câmbio de criptomoedas doméstico em um telefone celular. (Fonte: KBS/YouTube)## Aumento nos golpes de romance baseados em criptomoedas sul-coreanas

Em seu aviso, o FSS acrescentou que os golpistas muitas vezes se passam por funcionários fiscais e provedores de valores mobiliários que “solicitam pagamento” em criptomoedas.

Os criminosos alegadamente emitem avisos terríveis às potenciais vítimas. Eles dizem que contas bancárias e carteiras de criptomoedas serão congeladas se as vítimas não enviarem moedas ou dinheiro.

Grupos organizados de golpistas de criptomoedas do Leste Asiático estão se voltando para aplicativos de namoro em busca de alvos.

Em 2022, a polícia japonesa também alertou para um aumento acentuado de incidentes de fraude envolvendo sites de “namoro internacional”.

A polícia sul-coreana pediu ao público que se afaste de pessoas em sites de namoro que tentam convencê-las a investir em projetos de mineração de criptomoedas online.

Também em 2022, uma mulher sul-coreana foi presa por cinco anos depois de ser considerada culpada de drogar um homem que conheceu online.

A mulher roubou o homem de US$ 87.000 em tokens depois de descobrir que ele era um investidor de criptomoedas.

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