O traficante da Rota da Seda perde US$ 150 milhões na maior apreensão de criptomoedas da DEA

2024-01-26 12:29:38

Um traficante da Rota da Seda que foi extraditado do Reino Unido admite operar uma rede de drogas ilícitas e entrega US$ 150 milhões em criptomoedas

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Banmeet Singh, um indivíduo de 40 anos de Haldwani, na Índia, declarou-se culpado de operar uma rede ilegal de distribuição de drogas. Ele utilizou várias plataformas da dark web, incluindo as notáveis como Silk Road, Alpha Bay e Hansa, para vender uma série de substâncias controladas

A operação de Singh envolvia clientes fazendo pedidos por meio de suas vitrines online e pagando em criptomoedas. Ele então facilitou o envio dessas drogas, principalmente de fontes europeias, para os EUA através de serviços postais ou outros métodos de entrega.

A procuradora-geral adjunta em exercício, Nicole Argentieri, destacou como indivíduos como Singh acreditam erroneamente que podem esconder suas atividades ilegais dentro do anonimato da dark web. A condenação de Singh é um testemunho dos esforços das autoridades policiais em penetrar nesses setores ocultos da internet. O acordo de delação inclui um confisco de cerca de US$ 150 milhões em ativos de criptomoedas. Foi revelado que as transações de drogas de Singh frequentemente usavam o pseudônimo Liston.

A empresa ilegal de Singh, ativa de meados de 2012 a julho de 2017, incluía pelo menos oito redes de distribuição nos Estados Unidos. Essas redes estavam espalhadas por vários estados, incluindo Flórida, Maryland, Nova York e Washington. As células de distribuição de Singh eram responsáveis por receber remessas de drogas do exterior, reembalá-las e, em seguida, redistribuí-las em todos os 50 estados, bem como para destinos internacionais como o Reino Unido e o Canadá

Ao longo da duração desta conspiração, a organização liderada por Singh traficou centenas de quilos de substâncias controladas pelos Estados Unidos. Esta operação em grande escala gerou milhões de dólares, que foram posteriormente lavados em contas de criptomoedas, formando um substancial império de drogas ilícitas.

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