Advogado da OneCoin condenado a 10 anos de prisão

2024-01-26 01:34:41

Mark Scott, advogado da pirâmide de criptomoedas OneCoin, foi considerado culpado de duas acusações criminais.

Ambos estão relacionados com fraude bancária e branqueamento de capitais. O Tribunal Distrital dos EUA condenou Mark Scott a 10 anos de prisão. Ele é acusado de lavar US$ 400 milhões recebidos da OneCoin.

De 2014 a 2016, o projeto OneCoin faturou quase US$ 4 bilhões. Seus criadores nativos de tokens a chamaram de uma criptomoeda semelhante ao Bitcoin (BTC) em sua estrutura. Os cofundadores Ruja Ignatova, a “rainha das criptomoedas”, e Carl Sebastian Greenwood promoveram a OneCoin através de uma rede MLM.

Mais tarde, descobriu-se que o projeto era uma pirâmide financeira. No entanto, os advogados de Scott repetiram ao longo do julgamento que seu cliente não sabia sobre a fraude da OneCoin.

A acusação alegou que Scott criou um fundo de investimento para processar o dinheiro de Ignatova. Segundo os investigadores, ele ganhou US$ 50 milhões por isso.

Durante a reunião, descobriu-se que o advogado da OneCoin indicou incorretamente os nomes dos clientes que o apoiaram. A acusação também alega que Scott vendeu o carro esportivo e transferiu os fundos para uma conta offshore.

O juiz disse que todo esse dinheiro deveria ter ido para pagar indenizações às vítimas da pirâmide. O advogado pretende recorrer da sentença. Segundo ele, só soube da fraude graças a mensagens na internet.

A ex-chefe do departamento jurídico da OneCoin, Irina Dilkinska, pode ser condenada a 10 anos. Ela se declarou culpada de acusações de fraude e lavagem de dinheiro. Em vez de suas funções diretas, Dilkinska transferiu fundos para contas offshore. A data final da sentença está marcada para 14 de fevereiro.

Karl Sebastian Greenwood já está detido. Em setembro passado, foi condenado a 20 anos de prisão. Além disso, ele também é obrigado a pagar US $ 300 milhões em compensação às vítimas da OneCoin.

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