ACE de Taiwan troca em água quente enquanto promotores expandem investigação de fraude

Ruholamin Haqshanas

Última atualização:

24 de janeiro de 2024 05:19 EST | 2 min de leitura

Promotores taiwaneses expandiram sua investigação sobre a ACE Exchange, solicitando a detenção de Chenhuan Wang, o presidente da plataforma.

Os promotores acusaram Wang de lavagem de dinheiro e fraude em conexão com as supostas atividades fraudulentas orquestradas por David Pan, fundador da empresa, que foi detido no início deste mês.

A Procuradoria do Distrito de Taipé revelou que Wang, também sócio do escritório de advocacia Chien Yeh, foi convocado para interrogatório junto com outros quatro suspeitos depois que a polícia realizou buscas em vários locais no norte de Taiwan.

Após o interrogatório, os promotores apresentaram um pedido ao tribunal para deter Wang e restringir seus direitos de visita, juntamente com os outros quatro suspeitos.

Pan e um coconspirador chamado Lin foram acusados de colaborar por três anos, usando anúncios falsos nas redes sociais para enganar os investidores a comprar criptomoedas sem valor, incluindo MOCT.

Os promotores já implicaram Wang no caso, e um tribunal deve determinar se ele será detido.

Pan não estava envolvido na ACE desde 2022

A ACE Exchange respondeu à prisão do Pan no início deste mês afirmando que o Pan não estava envolvido em operações diárias desde 2022, com Wang assumindo a presidência em setembro de 2023.

Wang alegou que fez esforços para retirar moedas controversas da lista depois de assumir o papel, e a ACE garantiu que estava cooperando com a investigação como testemunha.

Em um comunicado recente, a ACE Exchange afirmou que suas condições comerciais e operacionais permanecem normais, enfatizando a segurança dos ativos do usuário e o bom funcionamento das criptomoedas e dos serviços de depósito e retirada de dólares de Taiwan.

“Garantimos a segurança dos ativos do usuário, e todos os serviços de depósito e retirada de criptomoedas e Novo Dólar de Taiwan estão funcionando sem problemas”, acrescentou a empresa.

A ACE Exchange, criada em 2018, é uma das principais exchanges de criptomoedas em Taiwan, ao lado do BitoGroup e da MaiCoin.

A bolsa enfatizou que sua equipe de gestão adere aos princípios da lei e não tolerará qualquer má conduta.

Taiwan pressiona por regulamentações de criptografia

Taiwan está pronto para impor restrições às bolsas de criptomoedas offshore que operam dentro de sua jurisdição, a menos que obtenham o registro necessário.

Em setembro do ano passado, a Comissão de Supervisão Financeira (FSC) do país elaborou dez princípios orientadores para os prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs) para estabelecer regras de autorregulação.

Repressão de Taiwan: Exchanges de criptomoedas offshore devem cumprir ou sair #AltcoinNews #Taiwan #Regulation #CryptoRegulation

— DeFiBloke (@DeFiBloke) 8 de setembro de 2023

Os princípios orientadores, que deverão ser oficialmente divulgados até ao final deste mês, centrar-se-ão em vários aspetos.

Mais especificamente, espera-se que as diretrizes fortaleçam a divulgação de informações, estabeleçam padrões de revisão para a listagem e retirada de ativos virtuais e garantam a separação e a custódia dos ativos das empresas e dos clientes.

O FSC planeja proibir estritamente a solicitação ilegal de negócios por empresas estrangeiras de criptomoedas.

Obrigará as VASP estrangeiras a registarem-se em conformidade com o direito das sociedades e a declararem ao FSC a sua conformidade com os regulamentos de combate ao branqueamento de capitais.

Se não o fizerem, estas empresas serão impedidas de solicitar negócios dentro de Taiwan ou de residentes nacionais.

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