FTX enfrentará investigação independente, regras do Tribunal Federal de Apelações

Júlia Soares

Última atualização:

22 de janeiro de 2024 02:22 EST | 2 min de leitura

Um examinador independente de falências deve concluir uma investigação sobre o colapso da FTX, decidiu um tribunal federal de recursos na sexta-feira.

Em violação do código de falência dos EUA

A decisão, proferida pelo Tribunal de Apelações do Terceiro Circuito, na Filadélfia, argumenta que não nomear um examinador independente violaria o código de falência dos Estados Unidos Um examinador independente foi originalmente solicitado por um administrador dos EUA em dezembro de 2022, mas foi rejeitado pelo juiz do tribunal de falências John T. Dorsey em fevereiro de 2023.

A última decisão reverteu essa decisão e determina que uma investigação atual do atual CEO da FTX, John Jay Ray III, não é suficiente "Além de fornecer a tão necessária elucidação, a investigação e o relatório do examinador garantem que o Tribunal de Falências terá a oportunidade de considerar o maior interesse público ao aprovar o plano de reorganização do Grupo FTX, " a última decisão foi lida em parte.

“Uma falha completa dos controles corporativos”

A decisão do tribunal federal de apelações ocorre poucos meses depois que Bankman-Fried foi considerado culpado de todas as acusações de fraude feitas contra ele por se apropriar indevidamente de bilhões de dólares de fundos de clientes em novembro de 2023. Bankman-Fried nomeou Ray, que anteriormente era responsável por recuperar mais de US$ 820 milhões em fundos de credores para a extinta empresa de energia americana Enron, poucos dias após o colapso da FTX em novembro de 2022.

“Nunca na minha carreira vi uma falha tão completa dos controles corporativos e uma ausência tão completa de informações financeiras confiáveis como ocorreu aqui”, escreveu Ray em um documento judicial de 2022.

“Desde a integridade comprometida e supervisão regulatória defeituosa no exterior até a concentração do controle nas mãos de um grupo muito pequeno de indivíduos inexperientes, pouco sofisticados e potencialmente comprometidos, essa situação não tem precedentes”, continuou Ray.

“Perdas catastróficas para investidores mundiais”

Na decisão de sexta-feira, o juiz Luis Felipe Restrepo decidiu que uma investigação independente pode ser benéfica para a indústria de criptomoedas como um todo.

“O colapso da FTX causou perdas catastróficas para seus investidores em todo o mundo, mas também levantou implicações para a indústria de criptomoedas em evolução e volátil”, dizia a decisão em parte “Por exemplo, uma investigação sobre o uso do FTX Group de seus próprios tokens de criptomoedas, FTTs, para inflar o valor da FTX e da Alameda Research poderia trazer essa prática sob mais escrutínio, assim, levando potenciais investidores a riscos de crédito não revelados em outras empresas de criptomoedas.”

No mês passado, o Departamento de Justiça anunciou que não conduziria um segundo julgamento contra Bankman-Fried por acusações adicionais, incluindo suborno e fraude bancária. Sua sentença está atualmente marcada para ocorrer em 28 de março no tribunal federal de Manhattan.

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