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CEO do Crypto Ponzi Scheme IcomTech recebeu sentença de cinco anos
Brian Yue
Última atualização:
22 de janeiro de 2024 00:54 EST | 1 min de leitura
Em 19 de janeiro, a Procuradoria dos EUA, Distrito Sul de Nova York, emitiu um comunicado à imprensa informando que Marco Ruiz Ochoa foi condenado na sexta-feira perante um juiz distrital dos EUA depois de anteriormente se declarar culpado de uma única acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica em setembro.
“Ochoa aproveitou o hype em torno da criptomoeda para enganar vítimas desavisadas a investir no esquema de pirâmide IcomTech”, disse o advogado dos EUA, Damian Williams, no comunicado “Esta sentença significativa envia uma mensagem a qualquer um que considere seguir seus passos: esse caminho leva a um sério tempo de prisão.”
Além da pena de prisão e multa, Ochoa também foi condenado a dois anos de liberdade vigiada, de acordo com o Departamento de Justiça.
A IcomTech, uma suposta empresa de mineração e negociação de criptomoedas, garantiu aos investidores retornos em troca de sua aquisição de supostos produtos de investimento relacionados a criptomoedas.
Ochoa, juntamente com cúmplices, alegou aos investidores que os lucros derivados da divisão de negociação e mineração de criptomoedas da empresa resultariam em retornos diários.
No entanto, os promotores afirmaram que o suposto negócio de mineração e negociação de criptomoedas da IcomTech era inexistente, com fundos de investidores sendo utilizados para esquemas alternativos e despesas pessoais.
Um disfarce de sucesso
Os promotores da IcomTech, incluindo Ochoa, organizaram exposições extravagantes e apresentações comunitárias menores com a intenção de atrair indivíduos a investir nos esquemas.
Nesses eventos, os promotores da IcomTech frequentemente faziam aparições em veículos de alta qualidade e roupas luxuosas, ostensivamente para mostrar o sucesso da IcomTech.
“A atmosfera desses eventos era festiva e projetada para gerar entusiasmo sobre os esquemas”, disseram os promotores.
A partir de agosto de 2018, os indivíduos que procuravam retirar fundos das contas do portal online da IcomTech foram recebidos com desculpas, atrasos e taxas ocultas.
Apesar das queixas crescentes, os promotores da IcomTech, incluindo Ochoa, persistiram em promover a IcomTech e aceitar investimentos das vítimas.
À medida que o número de reclamações aumentava, a IcomTech tentou resolver problemas de liquidez oferecendo tokens criptográficos proprietários para venda. Os promotores alegaram falsamente que esses tokens, chamados “Icoms”, ganhariam um valor significativo à medida que as empresas os aceitassem para pagamento de bens e serviços.
No entanto, na realidade, “Icoms” acabou por ser essencialmente inútil.
No final de 2019, a IcomTech deixou de fazer pagamentos às vítimas e a empresa faliu.
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