Tesouro dos EUA anuncia novas sanções contra empresas de criptomoedas ligadas ao Hamas

CryptoNews.com

2024-01-22 10:05:48

Brian Yue

Última atualização:

22 de janeiro de 2024 01:01 EST | 1 min de leitura

US Treasury Fonte: PixabayO Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs novas sanções a facilitadores e redes envolvidas em transações de criptomoedas ligadas ao grupo militante palestino Hamas.

Em um anúncio publicado em 22 de janeiro, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) disse que estava impondo uma quinta rodada de sanções contra o Hamas. Estas sanções são uma resposta aos ataques do grupo a Israel que ocorreram em 7 de outubro.

O Tesouro especificou que está se concentrando em facilitadores financeiros que desempenharam papéis cruciais na transferência de fundos criptográficos para o Hamas.

Além disso, as autoridades do Reino Unido e da Austrália impuseram sanções semelhantes ao Hamas, segundo o anúncio.

“O Hamas procurou alavancar uma variedade de mecanismos de transferência financeira, incluindo a exploração de criptomoedas, para canalizar fundos para apoiar as atividades terroristas do grupo”, disse Brian E. Nelson, subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira.

As Sanções

Entre as entidades listadas nos Cidadãos Especialmente Designados do OFAC estão membros da família Shamlakh, associados a um doleiro sediado em Gaza que canaliza dezenas de milhões de dólares do Irão para o Hamas. A Bolsa de Herzallah, que supostamente colaborou com o Hamas para facilitar transações criptográficas, também é mencionada.

Devido às sanções impostas, todas as propriedades e interesses em propriedades pertencentes aos indivíduos designados na lista do OFAC, localizadas nos EUA ou sob o controle de indivíduos dos EUA, estão agora bloqueadas. Esses ativos devem ser comunicados ao OFAC.

Os regulamentos do OFAC geralmente proíbem todas as transações envolvendo qualquer propriedade ou interesses em propriedade de pessoas designadas ou de outra forma bloqueadas por pessoas dos EUA ou dentro (ou em trânsito) dos Estados Unidos, a menos que autorizado por uma licença geral ou específica emitida pelo OFAC, ou se isenta.

As sanções anunciadas pelo OFAC contra operadores de criptomoedas ligados ao Hamas se baseiam em ações anteriores após os ataques de 7 de outubro.

“O Tesouro, em estreita coordenação com nossos aliados e parceiros, continuará a alavancar nossas autoridades para atingir o Hamas, seus financiadores e sua infraestrutura financeira internacional”, disse Nelson

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