O fundador da empresa de criptomoedas USI Tech, Horst Jicha, é preso por suposta fraude de US$ 150 milhões

Hongji Feng

Última atualização:

22 de janeiro de 2024 03:11 EST | 2 min de leitura

Fonte: Departamento de Justiça Horst Jicha, fundador da empresa de criptomoedas USI Tech, foi preso e acusado pelas autoridades dos EUA por seu envolvimento em um suposto esquema de fraude internacional de US$ 150 milhões.

De acordo com um comunicado recente publicado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), Jicha, um cidadão alemão de 64 anos, é acusado de operar a USI Tech como um esquema de marketing multinível que falsamente prometia aos investidores altos retornos sobre investimentos em criptomoedas.

As acusações, que incluem fraude de valores mobiliários e conspirações para cometer fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, foram reveladas após a prisão de Jicha, enquanto ele tentava passar férias em Miami, Flórida, em 23 de dezembro de 2023.

CEO da plataforma de investimento em criptomoedas acusado de esquema de fraude internacional multimilionário (anunciado com @NewYorkFBI)

— Procurador dos EUA EDNY (@EDNYnews) 19 de janeiro de 2024

Esquema de fraude de Jicha e USI Tech

Inicialmente, Jicha e USI Tech comercializaram agressivamente sua plataforma nos EUA, prometendo falsamente altos retornos sobre investimentos. A USI Tech foi apresentada como uma maneira fácil e acessível para investidores de varejo médios participarem do mercado cripto. Essas promessas incluíam retornos irrealistas de até 140%, atraindo investidores para o esquema.

A plataforma operava sob o disfarce de uma oportunidade legítima de investimento em criptomoedas, mas era, na realidade, um esquema de marketing multinível (MLM). Este esquema baseava-se no princípio de os investidores recrutarem mais investidores abaixo deles, criando uma estrutura piramidal. A ênfase foi colocada no recrutamento e não no investimento genuíno, que é uma característica de muitas operações fraudulentas de MLM.

Jicha proclamou em 2017 que a USI Tech representava a primeira plataforma de negociação automatizada de Bitcoin do mundo. Ele alegou que simplificou os investimentos em criptomoedas para o investidor médio. Jicha atraiu investimentos de investidores americanos por meio de campanhas de marketing dinâmicas realizadas em locais como Nova York e Las Vegas, como declarado em uma acusação.

Na esteira do escrutínio regulatório nos Estados Unidos em 2018, Jicha encerrou abruptamente as operações da USI Tech no país. Após o desligamento, uma quantidade significativa de criptoativos, especificamente Bitcoin e Ether avaliados em cerca de US$ 150 milhões, teria sido transferida para endereços controlados por Jicha.

Comentários das autoridades dos EUA sobre a detenção

O DOJ incluiu um e-mail de contato para as vítimas de fraude em seu comunicado à imprensa e comentou o incidente, dizendo: “Embora o réu não tenha retornado aos Estados Unidos por meia década, meu escritório e o FBI trabalharam para garantir que, quando o fizesse, ele seria levado à justiça”.

“Muitas vezes, os investidores honestos são vítimas de esquemas em torno de oportunidades financeiras emergentes”, disse o diretor-assistente encarregado do FBI, Smith. “Na realidade, a plataforma era apenas uma fachada e, quando surgiram dúvidas, Jicha roubou milhões do dinheiro de seus investidores e fugiu do país.”

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