Endereços criptográficos ilícitos receberam mais de US$ 24 bilhões em 2023, diz Chainalysis

Os endereços ilícitos de criptomoedas receberam US$ 24,2 bilhões em 2023, mostrando uma diminuição em relação aos US$ 39,6 bilhões estimados em 2022, de acordo com a Chainalysis.

Em 2023, o valor recebido pelas criptomoedas ilícitas totalizou US$ 24,2 bilhões, representando uma queda de quase 39% em relação às perdas de 2022, que totalizaram US$ 39,6 bilhões, de acordo com o último relatório de pesquisa publicado pela Chainalysis, uma empresa de análise de blockchain.

O cenário do crime cripto viu uma mudança nos tipos de ativos envolvidos. Enquanto o Bitcoin (BTC) anteriormente dominava, as stablecoins agora constituem a maioria do volume de transações ilícitas, mostram os dados. A Chainalysis diz que a mudança está alinhada com a tendência mais ampla de stablecoins ganhando destaque em atividades legítimas de criptomoedas.

Volume de transações ilícitas por tipo de ativo | Fonte: ChainalysisNo entanto, certas formas de atividades ilícitas, como vendas no mercado darknet e extorsão de ransomware, ainda envolvem predominantemente BTC, observa a Chainalysis. Enquanto isso, golpes e transações ligadas a entidades sancionadas mudaram visivelmente para stablecoins a partir de 2022.

O ano de 2023 também testemunhou entidades e jurisdições sancionadas contribuindo com um substancial US$ 14,9 bilhões para o volume total de transações ilícitas, constituindo 61,5% do total medido ao longo do ano. De acordo com a Chainalysis, o número significativo é predominantemente alimentado por serviços de criptografia que enfrentam sanções do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA ou operam em regiões sancionadas onde as sanções dos EUA carecem de aplicação.

Por exemplo, a Garantex persiste em suas operações devido à ausência de aplicação de sanções dos EUA na Rússia. Embora a Chainalysis tenha observado que nem todo o volume de transações da Garantex está ligado a ransomware e lavagem de dinheiro, a exposição à bolsa de criptomoedas com sede na Rússia introduz “sério risco de sanções para plataformas de criptografia sujeitas à jurisdição dos EUA ou do Reino Unido”, acrescentou a empresa forense de blockchain.

O OFAC sancionou Garantex em abril de 2022, dizendo na época que mais de US$ 100 milhões em transações foram associados a atores ilícitos e mercados da darknet, incluindo quase US$ 6 milhões da gangue russa RaaS Conti e também incluindo aproximadamente US$ 2,6 milhões do agora extinto mercado da darknet Hydra.