UE e Parlamento chegam a acordo sobre regras mais rigorosas de diligência devida das empresas de criptomoedas

2024-01-18 11:47:17

O Conselho Europeu e o Parlamento concordaram provisoriamente em regulamentos mais rígidos para as empresas de criptomoedas para melhorar as medidas de combate à lavagem de dinheiro no setor.

O Conselho Europeu e o Parlamento concordaram com novas regras que farão com que as empresas de criptomoedas sigam diretrizes mais rígidas. Estas regras fazem parte dos esforços de combate ao branqueamento de capitais e foram anunciadas na quinta-feira.

As empresas de criptomoedas agora terão que verificar seus clientes mais de perto, particularmente em transações de € 1.000 ou US$ 1.090, ou mais. O objetivo é garantir que as criptomoedas não sejam usadas para atividades ilegais. As regras também têm um foco especial em carteiras auto-hospedadas, que são gerenciadas pelos próprios usuários, não por uma empresa.

Este acordo ainda não é definitivo. Tem de ser aprovada pelo Parlamento Europeu. Uma vez aprovada, o Conselho e o Parlamento têm de a adotar oficialmente, as regras serão publicadas e começarão a ser aplicadas.

A Autoridade Bancária Europeia, na terça-feira, estendeu suas diretrizes sobre fatores de risco de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, agora incluindo o setor de criptomoedas.

Vincent Van Peteghem, Ministro das Finanças da Bélgica, afirmou que estas novas regras fazem parte do plano da UE para combater o branqueamento de capitais. O objetivo é impedir que criminosos e terroristas usem o dinheiro para esconder o seu dinheiro ilegal.

No ano passado, a UE aprovou o regulamento Mercados de Criptoativos (MiCA), que esclareceu as regras sobre criptomoedas.

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