Ucrânia vai regular cripto com requisitos do GAFI

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Yulia Parkhomenko, diretora do Departamento de Ativos Virtuais do Ministério da Transformação Digital da Ucrânia, disse em um post no Facebook em 11 de dezembro de 2023 que o país implementará padrões cripto desenvolvidos pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI) para cumprir os padrões internacionais.

Parkhomenko explicou que o monitoramento financeiro é essencial para combater o terrorismo e a lavagem de dinheiro, observando que a Ucrânia corre o risco de ser colocada na lista cinzenta do GAFI caso o país não cumpra as regras internacionais.

"Se não cumprirmos as recomendações do GAFI, existe o risco de a Ucrânia e as empresas ucranianas serem colocadas na lista cinzenta ou negra do GAFI."

Yulia Parkhomenko

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Parkhomenko apontou que a lei atual não se aplica às criptomoedas porque a Ucrânia ainda não tem uma lei abrangente que as regule. Como resultado, as atividades das exchanges de criptomoedas no país não são regulamentadas.

"A implementação do acompanhamento financeiro das operações com ativos virtuais só é possível se o novo mercado for adequadamente regulado. Se uma regulamentação ineficaz for introduzida, há um risco de que o mercado não seja lançado – os provedores de serviços [exchanges de criptomoedas] não se registrarão em nossa jurisdição ou continuarão a operar nas sombras."

Yulia Parkhomenko

De acordo com o funcionário ucraniano, as normas regulatórias definidas no projeto de lei nº 10225-1 podem criar todas as condições necessárias para o funcionamento de negócios cripto na Ucrânia.

Espera-se que o projeto de lei nº 10225-1, que está atualmente em análise pelo Parlamento ucraniano (Verkhovna Rada), crie uma estrutura regulatória abrangente para criptomoedas. Isso exigiria que as exchanges de criptomoedas se registrassem no governo, realizassem diligência devida ao cliente e relatassem transações suspeitas.