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A polícia de Hong Kong desmantelou um caso de fraude de lavagem de dinheiro com moeda virtual "Gold Grain", envolvendo aproximadamente 7 milhões de dólares de Hong Kong
Notícias do Mars Finance, de acordo com o Hong Kong Wen Wei Po, a polícia de Hong Kong revelou a resolução de um caso de fraude telefónica transfronteiriça, em que um grupo criminoso se disfarçou de funcionários do interior, direcionado especificamente a estudantes do interior que estudam no Reino Unido e na Austrália.
Os golpistas alegaram que a vítima estava envolvida em casos criminais de branqueamento de dinheiro, solicitando sua “colaboração na investigação”, e viajaram para Hong Kong para comprar várias vezes grãos de ouro em joalherias como “garantia”, com cada valor não superior a 120.000 dólares de Hong Kong para evitar o sistema de registro de joalherias, sendo posteriormente coletados pelos membros do grupo e transferidos como bens roubados.
Os grãos de ouro obtidos foram então fundidos em barras de ouro ou trocados por dinheiro e criptomoedas.
A polícia recebeu atualmente 7 casos relacionados, envolvendo aproximadamente 7 milhões de dólares de Hong Kong, com uma perda máxima de até 1,6 milhão de dólares de Hong Kong por caso.