Colômbia e Estados Unidos unem forças para desmantelar a rede de lavagem de dinheiro com criptomoedas do CJNG, envolvendo mais de 190 milhões de dólares

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Geração de resumo em curso

Mars Finance informa que, de acordo com fontes do mercado, as autoridades colombianas e americanas realizaram uma operação conjunta, destruindo com sucesso uma rede transnacional de lavagem de dinheiro com criptomoedas relacionada ao “Cartel de Nova Geração de Jalisco” (CJNG) no México.
Desde 2023, essa rede transferiu mais de 190 milhões de dólares em fundos ilegais através de canais de criptomoedas, com várias carteiras de criptomoedas e dinheiro vivo apreendidos no local.
As investigações mostram que a rede costuma usar métodos como divisão de fundos, transferências dispersas por várias carteiras, circulação entre jurisdições e troca de tokens para evitar rastreamento.
Atualmente, as autoridades ainda não divulgaram detalhes específicos sobre as moedas envolvidas, plataformas de troca ou número de prisões, e a investigação do caso ainda está em andamento.

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