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Agências de aplicação da lei dos Estados Unidos oferecem uma recompensa de 4 milhões de dólares por informações que levem à prisão de suspeitos de lavagem de dinheiro com criptomoedas Daren Li
Mars Finance notícia, o Escritório de Narcóticos Internacionais e Assuntos de Aplicação da Lei do Departamento de Estado dos EUA anunciou uma recompensa de até 4 milhões de dólares para obter informações que levem à prisão de Daren Li, que auxiliou vários centros de fraude na região do Sudeste Asiático na lavagem de dinheiro de seus lucros.
De acordo com documentos judiciais, Daren Li utilizou esquemas de fraude com criptomoedas e fraudes relacionadas para lavar fundos obtidos de vítimas, ordenando seus cúmplices a abrir contas bancárias nos EUA em nome de empresas de fachada, além de monitorar transferências interestaduais e internacionais de fundos das vítimas.
Pelo menos 73,6 milhões de dólares de fundos de vítimas foram depositados diretamente em contas bancárias relacionadas a ele e seus cúmplices, incluindo pelo menos 59,8 milhões de dólares provenientes de empresas de fachada americanas usadas para lavar os lucros obtidos com fraudes às vítimas.