Nestes dias, ao observar transferências na blockchain, há sempre alguém que tira um screenshot dizendo “Que coincidência? Transferência para o mesmo endereço na mesma segunda”, e então começa a imaginar conspirações. Para ser honesto, a maioria das coincidências pode ser desmembrada em rotas: o mesmo lote de fundos sai da carteira quente da exchange → é dividido em alguns intermediários → depois enviado para um endereço de agregação, é normal que os timestamps fiquem próximos, especialmente porque os scripts funcionam como uma linha de produção. Para realmente determinar se é o “mesmo grupo”, prefiro focar na origem dos fundos, como eles são gastos depois, se há fluxo de retorno repetido, e não apenas na transferência simultânea de uma única transação.

A propósito, agora memes e celebridades estão competindo por atenção, e os novatos podem ser facilmente levados pelo emocional… Eu sou apenas alguém que gosta de analisar detalhes na blockchain, de qualquer forma, não se deixe levar por um “screenshot de coincidência” e corra para fazer a última jogada.