Líder da máfia americana John Gotti e seus familiares condenados por fraude relacionada com criptomoedas

Mars Finance informa que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou que Carmine Agnello, neto do chefe da máfia John Gotti, foi condenado a 15 meses de prisão por enganar cerca de 1,1 milhão de dólares em fundos de auxílio à COVID-19 e investir parte desses fundos em negócios de criptomoedas. As autoridades afirmam que, entre abril de 2020 e novembro de 2021, Agnello obteve múltiplos empréstimos de socorro do Pequeno Negócio Administração dos EUA (SBA) por meio de declarações falsas, alegando que os fundos seriam usados para operações de peças de automóveis e reciclagem, mas na realidade desviou o dinheiro para uso pessoal, sendo aproximadamente 420 mil dólares investidos em ativos relacionados a criptomoedas. O escritório do procurador do distrito leste de Nova York declarou que essa conduta ocorreu durante o pico da pandemia, representando um uso indevido grave de fundos de assistência governamental. Agnello deve cumprir a pena a partir de 1º de julho. Além disso, dados oficiais mostram que há uma grave questão de fraude nos fundos de auxílio à pandemia nos EUA, com o Escritório de Responsabilidade do Governo (GAO) estimando que cerca de 135 bilhões de dólares, ou aproximadamente 15% do total, foram desviados para atividades fraudulentas.